金融犯罪执法网络的信息来源是什么

金融犯罪执法网络的信息来源是什么美国是如今经济最发达的国家，也因此美国的经济犯罪特别严重，尤其是洗钱，偷税等影响国家利益的犯罪屡屡出现，为了将制止这种经济犯罪，美国有了专门的金融犯罪执法网络，那么此机构要怎样获得信息使犯罪人员绳之以法的呢，下面我们看看执法网络的信息来源。金融犯罪执法网络的信息来源
(一)来源
通过单一的金融交易信息，很难将清洗行为(金融交易)和上游犯罪行为联系起来，金融犯罪执法网络络的反洗钱情报是在整合金融领域、执法机关和工商业三个不同来源的信息的基础上形成的。金融犯罪执法网络络按照相互间签署的合作协议，访问各个执法机关所建立的执法数据库，获取执法信息;在市场上购买商业信息库，获得工商活动信息;在接受金融机构报告的基础上自行建立起金融交易数据库。此外，金融犯罪执法网络还保存有各执法机构通过金融犯罪执法网络进行信息查询的记录。
(二)金融交易报告
金融犯罪执法网络为规范金融机构的金融交易报告行为，设计了专用的标准化表格，并在各张表格后附有相关的指标说明或填表指引，这些表格所要求的不只是单笔的原始金融交易信息，更多情况下，包含了其他的反洗钱相关信息，信息量很大。这些报告由金融机构提交给国税局底特律计算机中心，经过初步处理制成电子数据库后再转给金融犯罪执法网络。适用于大额金融交易报告的标准报表包括现金交易报告表、赌场现金交易报告表、现金与货币工具国际交易报告表、外国银行与金融账户报告表等。工商业现金超万元收益报告表即8300表，虽然不直接由金融机构填报，但也是以交易金额为报告标准的。这些表的数据项包括客户身份信息、账户基本信息、交易基本情况、其他与交易相关的主体身份信息(交易对手、受益人、交易指令人等)、提交报告的金融机构的基本信息。其中需填报的身份性信息内容较为详细，包括姓名、性别、年龄、职业、住址、通讯地址、交易原因以及身份证件种类、号码、发放机构等等。可疑资金交易报告的专用表格包括可疑交易报告表、赌场和纸牌俱乐部可疑交易报告表、货币服务业可疑交易报告表和证券期货业可疑交易报告表。这些报告所要求的内容不再是对某笔或某几笔交易简单、客观的描述或记录，而是融合了报告机构经过核查后所掌握的其他相关信息，如对可疑交易的归类定性、相关执法机构对该客户或交易的调查处理情况、对可疑信息的详细解说或描述等等。报告表将可疑信息的详细描述作为报告的核心内容，并为指导客户填写列出详细的指引。以可疑交易报告表为例，其列出了可疑活动的时间区间、特征、可能造成的损失等十三项指标，引导报告者详细地展示出交易与违法犯罪行为的联系，以帮助当局对可能涉及的犯罪行为作出判断。其他可疑交易报告表也都有类似的指引。这种指引既是对报告内容作出的统一规范，增强金融机构上报材料的可用性，同时，也为金融机构在内部进行核查作出了明确的指引，金融机构可以依据最终的情报需求，有针对性地做好核查工作。金融犯罪执法网络不是金融交易报告的唯一接收者。在以上表格的填表说明中，金融犯罪执法网络特别提醒报告者，报告送交金融犯罪执法网络的同时，也要报送相关执法机关。金融交易不是按月、按季、按年汇总后报告，而是以交易发生时间为起算点，设定报告期，如大额交易一般是在交易后15天内上报;可疑交易应在该交易被识别后30日内上报。金融犯罪执法网络接受金融交易报告的渠道几乎包括了我们所想得到的所有媒介：信函、电话、传真、电报、网络等。对于电子化采集和传送反洗钱数据的问题，美方专家态度谨慎，认为美国目前的条件尚不具备，许多问题还无法解决：如金融机构的信息系统各具特色，接口难以统一;许多反洗钱信息要素事实上处于计算机系统之外，情报的形成过程需要大量的人工参与;网络建设和维护的成本较高;隐私保护等方面也存在法律障碍。2003年。可以看出因为经济犯罪的交易内容复杂，所以金融犯罪执法网络是有权保存有其他执法的地方之前进行信息查询的时留有的记录的。此外因为经济犯罪可以犯罪的渠道太多，为防止机器不能把所有信息采集整合，现在美国大部分情报形成仍旧是人工的。



相关内容：

·拒不执行判决裁定罪和解了能判多少
     一、拒不执行判决裁定罪和解了能判多少? 《中华人民共和国刑法》第三百一十三条规定：对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。有和解书可以从轻处罚。 负有执行人民法院判决、裁定义务的人具有下列情形之一的，应当认定为拒不执行人民法院判决、裁定的行为“情节严重”： (一)在人民法院发出执行通知以后，隐藏、转移、变卖、毁损巳被依法查封、扣押或者...

·一般醉驾缓刑前会被拘役吗？
    一般醉驾缓刑前会被拘役吗不会被拘役的。醉驾可以缓刑的，缓刑适用于3年以下有期徒刑(数罪并罚时决定执行的有期徒刑刑期到中期的情况下，若其中一罪有判处缓刑的量刑，应附加吸收原则，使缓刑不再执行)，中期和长期有期徒刑、无期徒刑、死刑、累犯、犯罪集团首要分子，不适用缓刑。二、缓刑刑期如何计算我国《刑法》规定，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。判决确定之日是指判决发生法律效力之日。如果提出上诉或者抗诉后，经...

·新刑法关于强奸罪的认定是怎样的
    强奸罪是指犯罪分子以暴力、胁迫等手段与他人发生性行为的行为，与14周岁以下女童发生性行为，就算不是使用暴力等手段，也会构成强奸罪。那新刑法关于强奸罪的认定是怎样的?我们将为您回答这个问题，希望对您有所帮助。 一、强奸罪的法律依据 《刑法》 第二百三十五条【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。 奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。 强奸妇女、奸淫...

·诈骗80万判刑几年
    诈骗80万属于数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法律依据：《刑法》第266条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、...

·对于刑事诉讼法会判刑吗？
    相信您对于刑事法有了一定的了解，那么在当今社会上有许许多多涉及到民事法和刑事法，众所周知民事法相对于刑事法更加轻一点，那么刑事法又包括刑事诉讼法，那么刑事诉讼法会判刑吗？这个问题接下来给您进行详细的介绍，希望能够帮助到您。 刑事案件会不会判刑?刑事诉讼法会判刑吗?不一定。 刑事案件一律公开进行，不一定当庭宣判。 《刑事诉讼法》第一百九十六条规定：宣告判决，一律公开进行。当庭宣告判决的，应当在五日...

·聚众斗殴二审无罪辩护词如何写？
    一、聚众斗殴二审无罪辩护词如何写？ 尊敬的审判长、审判员： 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定，某律师事务所接受被告人张某家属的委托，并经被告人张某同意，指派我担任被告人张某的辩护人。辩护人在庭审前查阅了本案卷宗材料，多次会见了被告人。案件经过法庭调查，案件事实已经清楚，现依据事实和法律发表辩护意见如下： 一、原审认定事实不清。 在本案中，同案被告人刘某自己供述：“张某在超市门口开了一...

·非法集资返还全额还构成犯罪吗？
    非法集资是指不法分子利用股票证券等手段骗取投资者的钱财，数额一般比较大。非法集资导致受害人被骗取大量钱财，损失巨大。但有时也会有特殊情况，立案后不法分子返还集资的全数金额。于是有的人就会有疑问，非法集资返还全额还构成犯罪吗？下面就听听我们的介绍吧。 构成犯罪，但会减轻处罚。虽然返还了全额，但诈骗行为是属实的。但如果无法返还，将会依法追诉 1、集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规...

·律师无罪辩护的作用大吗？
     一、律师无罪辩护的作用大吗? 刑事辩护是犯罪嫌疑人、被告人享有的最基础、最核心的诉讼权利。律师第一时间介入案件，有利于帮助犯罪嫌疑人、被告人获得有效的辩护，帮助犯罪嫌疑人辩驳黑白。律师通过深入细致研究，行走在案件之外，徘徊在案情之中，从证据之间寻找蛛丝马迹，从口供之间拿捏冲突。不放过案件中每一个对犯罪嫌疑人、被告人有利的机会，从而达到人案合一的状态，竭尽全力维护当事人合法权益。 二、如何...

·非集资诈骗罪判决书是怎么样的？
    现代社会，诚信是十分重要的，无论是在日常生活中还是在物品交往中，欺骗他人都是不道德的，但是在现实生活中，有很多诈骗行为的存在，我国法律规定了集资诈骗罪，那么，非集资诈骗罪判决书是怎么样的呢？接下来我们将为您详细的介绍一下非集资诈骗罪判决书是怎么样的这个问题。 一、概述 刑事判决书，是人民法院依照刑事诉讼法规定的程序，对刑事案件审理终结，根据查明的事实和证据，依法对被告人定罪量刑的书面决定，是...

·刑事审判和审查起诉的区别有哪些？
    一、刑事审判和审查起诉的区别有哪些?1、审判是指人民法院依法定程序对来源于人民检察院的公诉案件或者自诉人自诉的案件进行审理并判决的一项活动。2、 审理是审查和处理案件。3、审查是指调查核实并评定是否正确、妥当。(1)在刑事诉讼中，审查起诉是人民检察院对侦查终结需要提起公诉或不起诉的案件，进行审查监督，决定是否起诉的诉讼活动。(2)在刑事诉讼中，审查逮捕是人民检察院职权。二、司法解释审查起诉是指人民...

·走私犯罪属于抽象危险犯吗
    走私犯罪属于抽象危险犯吗?1、　对于危险犯通常又分为具体危险犯与抽象危险犯，理论界虽然对于具体危险犯与抽象危险犯的概念界定存在分歧，但大致共识是，所谓具体危险犯，是指需要在司法上就具体个案进行是否存在现实性的具体性危险判定的一种危险犯类型(国外刑法理论认为未遂犯也属于具体危险犯)。2、抽象危险犯，是在司法上以一般的社会生活经验为根据，认定行为通常具有发生侵害结果的危险，因而不需要在个案中进行具体判...

·聚众斗殴没有动手者会被判刑吗？
    聚众斗殴顾名思义很好理解，就是很多人聚在一起进行斗殴的行为，这种行为是要受到处罚的，但是有些情况下，并不是所有的人都会动手，有些人虽然参与了聚众斗殴，但是实质上并没有动手，那么会不会被判刑呢?关于聚众斗殴没有动手者会被判刑吗？相信您都非常的关心，下面就来告诉您。 一、聚众斗殴没有动手者会被判刑吗 《刑法》第二百九十二条：聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下...