中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些？
中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些?中国对洗钱罪立案标准的规定具体如下：《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条? 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱罪的认定(一)本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限《刑法》第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。(二)本罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限《刑法》第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。3、行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。任何人若是在明知对方是犯罪分子的情形下，依旧实施了协助其将财产转换为现金的行为，或者是协助犯罪分子将资金汇往境外，那么协助者就有可能会被认定为是洗钱罪的犯罪分子。一般来说，涉案金额越大，参与洗钱者的处罚也就越重。
相关内容：
·犯哪些罪会被判死刑,判死刑怎么争取改判死缓
虽然我国已经取消了很多犯罪的死刑处罚，但对于一些重罪，仍然是保留了死刑的。不过，我国一贯也坚持慎用死刑，针对一些罪刑比较恶劣的犯罪，才会对行为人适用死刑。那么具体说来犯哪些罪会被判死刑呢？请从下文中进行了解。
一、犯哪些罪会被判死刑
剥夺犯罪分子生命的刑罚方法，是最严厉的一种刑罚。又称“生命刑”、“极刑”。
我国现行刑法对死刑的罪名共有68种，在目前的情况下，我国还不能取消死刑，主要的原因是我...
·犯了诽谤罪可以私了吗？
犯了诽谤罪可以私了吗？
诽谤罪是指犯罪嫌疑人通过虚构或者捏造事实，散播出去对他人造成名誉甚至其他重大损失。诽谤罪的犯罪嫌疑人通常是满16周岁可以承担刑事责任。很多人想知道如果嫌疑人赔偿私了怎么办。那么，实际生活中诽谤罪可以私了吗？下面就让我们整理一下相关的知识。
一、刑事案件和民事案件的重要区别在于绝大多数刑事案件一旦由侦查机关（公安或者检察院）立案，则报案人（或者受害人）既不能私自撤案，也...
·在我国行政拘留入所那天算吗?
我国对于行政拘留这种比较严厉的行政处罚形式，规定的时间是最多不应该超过15天。在我国后期修订的治安管理处罚法当中，又对行政拘留进行了更为严格的规定。其中对于被执行行政拘留相对人所关心的在我国行政拘留入所那天算吗?也就是行政拘留的具体计算时间也有明确规定。
一、在我国行政拘留入所那天算吗?
根据法律规定，执行治安拘留的时间应当自被裁决治安拘留的人入拘留所的时间开始计算。治安拘留的期限是以日为单位计算...
·挪用资金罪处罚标准2023
涉嫌构成挪用资金罪判多久根据《刑法》第二百七十二条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司...
·针对刑事案件二审开庭笔录抗诉的期限是多久
一、针对刑事案件二审开庭笔录抗诉的期限是多久?
不服判决的上诉和抗诉的期限为十日，不服裁定的上诉和抗诉的期限为五日，从接到判决书、裁定书的第二日起算。因此，检察院提出刑事抗诉的期限是10天。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十一条地方各级人民检察院认为本级人民法院第一审的判决、裁定确有错误的时候，应当向上一级人民法院提出抗诉。
人民检察院刑事诉讼规则第三百九十六条人民检察院依法对人民法院...
·犯罪终止和犯罪未遂区别是什么
犯罪终止和犯罪未遂区别是什么1、发生的时间不同。犯罪未遂发生在已经着手实施犯罪以后，犯罪预备阶段不存在犯罪未遂。犯罪中止则要求必须在犯罪过程中放弃犯罪，即在实施犯罪预备或者在着手实施犯罪以后，达到即遂以前放弃犯罪，均能构成犯罪中止。2、未能完成犯罪的原因不同。在犯罪未遂中，犯罪未能得逞是由于行为人意志以外的原因，犯罪的实际结果违背行为人的本意，即欲为而不能为。在犯罪中止中，行为人出于自己的意志而主...
·终身监禁刑的具备条件有哪些
终身监禁刑的具备条件有哪些依照经《刑法修正案(九)》修正后的刑法典第383条和第386条的规定,犯贪污罪、受贿罪,犯罪数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失,依法被判处死刑缓期执行的,法院根据其犯罪情节等情况可以同时决定死缓期满被依法减为无期徒刑后,对其适用终身监禁,不得减刑、假释。“两高”《解释》第4条第3款也规定,符合贪污、受贿数额特别巨大,犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家...
·新刑法死缓不得减刑的内容是什么？
刑法的实施，对于制约人民的行为，构成和谐社会有着重要的作用，有了刑法可以知道违法犯罪的行为以及应该受到的惩罚，为了可以适应社会的发展，我国有关部门对刑法进行了修正，颁布了新刑法，新刑法制定了很多新的章程规定，其中最引起关注的就是，新刑法死缓不得减刑的规定，今天我们来看看相关内容有哪些。
一、死缓
死缓的全称是“判处死刑，缓期两年执行”。换句话说，法院的判词包含了两个部分：判处死刑;决定在什么时候执...
·我国的刑事诉讼法是什么？
刑事诉讼法是相较于民事诉讼法和行政诉讼法来说关于刑事方面的诉讼法，他相对于民事诉讼法和行政诉讼的法在程序和相关原以及其他方面都是存在区别的，那么我国的刑事诉讼法是什么呢，以下就是我们整理的相关资料，希望能够帮助到您。
一、概念
根据诉讼的内容和形式不同，诉讼活动可以具体分为刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼三部分。其中，刑事诉讼是指审判机关(人民法院)、检察机关(人民检察院)和侦查机关(公安机...
·非法储存弹药罪既遂怎么判刑？
非法储存弹药罪既遂怎么判刑？
一、 非法储存弹药罪既遂怎么判刑?
非法储存弹药罪既遂的判刑，是根据《刑法》第一百二十五条 【非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪】非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑;情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
【非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪】非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、...
·判决无罪发现新证据的可以申请再审吗？
一、判决无罪发现新证据的可以申请再审吗?
判决无罪发现新证据的可以申请再审的。第一百七十八条 当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审，但不停止判决、裁定的执行。如果判决发生效力，可以申请再审，也可以向同级人民检察院提出要求抗诉的申诉。
二、相关法律依据
根据《民诉法》修正案，修改后的民事诉讼法规定如下：
第一百七十八条 当事人对已经发生法...
·犯罪嫌疑人批捕前提审几次？
一、犯罪嫌疑人批捕前提审几次?
依据我国刑事诉讼法的规定，检察机关可以提审多少次是没有规定的，但不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百一十七条 对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤，但应...
