洗钱罪最低认定金额是多少？

洗钱罪最低认定金额是多少？

一、洗钱罪最低认定金额是多少？

洗钱罪最低认定金额没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

1、提供资金账户的。

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。

4、协助将资金汇往境外的。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

二、洗钱罪主客观表现是什么？

(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

(二)本罪在客观方面表现为：

1、提供资金帐户;

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。

(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;

(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

7、其他可以认定行为人明知的情形

被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

第二条具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的

4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的

第三条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第四条刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。

上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。

上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。

本条所称“上游犯罪”，是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。

综上，在正常的经济秩序中必须应该由合法的劳动和付出获得相应的钱财报酬，如果通过犯罪得到了大量的钱财且为了防止国家的追查就对这些钱财做了处理也是第一种犯罪，而不管钱数的多少，只要涉及到洗钱就已经构成犯罪而要被处以至少五年的徒刑。

相关内容：

·区分行贿罪与单位行贿罪的关键是什么？
一、区分行贿罪与单位行贿罪的关键是什么?区分行贿罪与单位行贿罪的关键是以谁的名义进行行贿，以及行贿资金、财物的来源。如果以单位的名义利用单位的资金、财物给予有关国家工作人员的，可以认定为单位行贿。行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。单位行贿罪与行贿罪两罪极其相似，两罪在犯罪主观方面都是出于直接故意，且都具有谋取不正当利益的犯罪目的;在犯罪客观方面都表现为，给予国家工作人员以财...

·青少年盗窃罪如何量刑处罚
说到青少年，其实很多时候都是指16-24周岁的年轻人，而这个年龄段的人恰好已经达到了规定的刑事责任年龄，因而要是实施犯罪的话，就需要对自己的行为承担刑事责任。那一般青少年盗窃罪如何量刑呢?要是你不清楚，可以一起在下文中进行了解。盗窃罪的量刑幅度很大，刑法修正案(八)出台以前，可以判到死刑，修正案(八)出台以后，刑期从管制、拘役至无期徒刑。具体来说：一、盗窃数额较大，法定刑在三年有期徒刑以下的量...

·非法经营罪的刑事处罚有哪些
1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条规定追究刑事责任。《刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违...

·一、犯罪分子醉驾什么时候结案?
一、犯罪分子醉驾什么时候结案?在接受处罚完毕后就可以结案，绝大多数但是适用简易程序审理，审理期限是20天，就是必须在20天之内宣判、结案。醉驾案件算是最简单的刑事案件，没有发生事故或其他刑事责任，很快就结案的，不会超过一周。如果是严重的伤亡事故，那么时间大概是三个月到四个月之间。二、法律依据1.《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以...

·新刑诉法与民诉法司法鉴定之比较的内容是什么？
我国的两大基础法律，不说您应该也非常熟悉，分别是民法和刑法。这两大法律一个包含了生活方方面面，另一个包含对犯罪分子的强烈打击。从这两个中还衍生出了民事诉讼法和刑事诉讼法，而最近，还出台了新刑事诉讼法。那么，新刑诉法与民诉法司法鉴定之比较的内容是什么？新《刑事诉讼法》与《民事诉讼法》于2013年1月1日实施。两大诉讼法的修改均涉及了有关鉴定的内容，由于新刑诉法与新民诉法在案件性质、法律关系、当事...

·敲诈勒索罪的量罚情节包括哪些？
敲诈勒索罪的量罚情节包括哪些？一、敲诈勒索罪的量罚情节包括哪些? 敲诈勒索罪的量罚情节包括自首坦白立功。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第274条规定：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处...

·涉黄拘留七天有处罚吗
依据治安管理处罚法的规定，涉黄被公安机关查处后，会对当事人处十日以上，十五日以下的治安拘留。《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。　　第七十四条旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员，在公安机关查处吸毒、赌博...

·走私核材料罪的构成四要件有哪些
走私核材料罪的构成四要件有哪些一、走私核材料罪的构成四要件有哪些? 1、客体要件。本罪所侵害的客体是国家对核材料的禁止进出口制度，对象是核材料。所谓核材料，《核材料实物保护公约》的规定，是指除钵一238同位素含量超过80%以外的钵，铀一233，同位素235或233浓缩的铀，非矿石或矿渣形成的含天然存在的同位素混合物的铀，任何含有上述一种或多种成份的材料。其中，同位素235或233浓缩的铀...

·浙江非法经营罪是怎么规定的
在浙江经济繁荣发达的今天，有很多非法经营的现象导致经济市场秩序混乱。可见，维护市场秩序，对经营者进行管制也很有必要，我国对一些非法经营的商家以非法经营罪对其量刑，在浙江非法经营罪中，是怎样规定非法经营罪的呢，以下是对非法量刑的介绍。一、非法经营罪量刑标准 1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节恃别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一...

·巨额资金集资诈骗判刑标准是什么？
人们生活水平越来越高，因此越来越多的人开始投资理财，现在投资理财的方式特别多，有些违法分子利用人们投资理财对回报的需求，用高回报来骗取资金集资诈骗，不同于其他的诈骗，集资诈骗涉及的人数和金额都比较多，对于巨额资金集资诈骗判刑标准，我国刑法做了详细的规定，不同的集资诈骗金额有不同的量刑标准。一、巨额资金集资诈骗判刑认定1、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条　个...

·抢方向盘缓刑可以适用吗？
一、抢方向盘缓刑可以适用吗? 抢方向盘涉嫌危害公共安全罪，不适用于缓刑，处三年以上十年以下有期徒刑。放火、决水、爆炸、投毒或者以其他危险方法破坏工厂、矿场、油田、港口、河流、水源、仓库、住宅、森林、农场、谷场、牧场、重要管道、公共建筑物或者其他公私财产，危害公共安全，尚未造成严重后果的，处3年以上10年以下有期徒刑。二、案件分析王某早上开车去上班，在一个十字路口等红灯，恰巧停在了...

·单位受贿罪既遂刑事责任如何追究？
一、单位受贿罪既遂刑事责任如何追究?单位受贿罪既遂刑事责任，是根据《刑法》第三百八十七条【单位受贿罪】国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。二、与受贿罪...