洗钱罪的上游犯罪有几类？

一、洗钱罪的上游犯罪有几类

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：

(1)毒品犯罪;

(2)黑社会性质的组织犯罪;

(3)恐怖活动犯罪;

(4)走私犯罪;

(5)贪污贿赂犯罪;

(6)破坏金融管理秩序犯罪;

(7)金融诈骗犯罪。

洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。

二、洗钱罪的行为方式有哪些

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：

1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

4、协助将资金汇往境外。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

上文提到的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是类罪名，并不是指某一个具体罪名，而是指一章、一节的全部罪名，此处关系到罪与非罪，要特别留心。而洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得收益罪、窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪存在一定的联系，实践中可能会发生混乱。为了准确定罪量刑，需要我们分清洗钱罪和其他相似罪名。以上就是律图小编整理的内容。律图有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

相关内容：

·死刑执行变更的情形都有哪些
在死刑执行的过程中，要是发现案件存在异议的话，那此时还可以通过法定程序变更执行死刑。当然，这不是开玩笑的，因此不是随便想变更死刑执行就能变更，必须要符合法律中规定的情形才可以，那究竟死刑执行变更的情形都有哪些呢?我们一起在下文中进行了解吧。一、死刑执行变更的情形都有哪些《刑事诉讼法》第211条规定：下级人民法院在接到最高人民法院执行死刑的命令后，应当在七日以内交付执行。但是发现有下列情形之一...

·旁听职务犯罪案件庭审的问题有什么？
在我国，会有一些人凭借自己的职位，来谋取私利，这会是一种犯罪行为，只要符合犯罪的要件，就会构成职务犯罪。然后，我国的司法系统就会把这类的案件进行审理，而在庭审的时候，是可以进行旁听的。那么，旁听职务犯罪案件庭审会引起那些值得思考的事情呢？职务犯罪一、概括 1、什么是职务犯罪在这个名词里面我们必须了解什么是“职务”。“职务”在我国是一个内涵丰富的，内容复杂的组合性概念。目前在我国的职务...

·私分国有资产罪新规定如何处罚
?一、私分国有资产罪新规定如何处罚《刑法》第三百九十六条第一款国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。二、私分国有资产罪应该怎么认定?(一)客体要件本罪所侵犯的直接客体是国有资产的管理制度及其所...

·招摇撞骗罪和诈骗罪的竞合方式是什么？
招摇撞骗罪和诈骗罪的竞合方式是什么?两者的竞合方式是法条竞合，两者同时适用的应当按照诈骗罪处罚，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。二、招摇撞骗罪与诈骗罪的界限两者都表现为欺骗行为，而且招摇撞骗罪也可...

·是否有犯罪记录消除申请通道?
是否有犯罪记录消除申请通道? 在当事人如果因为犯罪行为而被判处刑罚之后，这个就会在法院检察院还有司法机关经过审核处理，并登记和保存相关的犯罪实际情况的记录，这个记录也就是我们常说的前科。那么当事人在完成刑罚出狱之后，前科势必会影响到之后的发展，那么是否有犯罪记录消除申请通道? 一、是否有犯罪记录消除申请通道犯罪记录不可以消除。当事人因犯罪而被判处刑罚后，就会在相应的犯罪人员信息库中有相应的...

·刑事附带民事诉讼费会收取么？
刑事附带民事诉讼费会收取么?人民法院审理刑事附带民事诉讼案件，不收取诉讼费。此项规定主要基于下面几个方面考虑：1、附带民事诉讼是在刑事诉讼中提出的附带民事赔偿请求，在诉讼过程中，刑事诉讼占据着主导地位，而民事诉讼则处于从属地位，因而在诉讼费用问题上，应主要考虑刑事诉讼的相关规定，而我国《刑事诉讼法》没有规定诉讼费用制度。因此在法律适用上不应该缴纳诉讼费用。2、被害人遭受犯罪行为侵害后，本身就处于弱...

·规定的法定刑事量刑情节都有哪些
刑事量刑情节中具体可以分为从重处罚情节、减轻处罚情节、从轻处罚情节以及加重处罚情节等四种。不过要是按照其他的标准进行划分的话，就属于法定量刑情节和酌定量刑情节了。针对这一分类，我们整理了相关资料，就来告诉您刑事量刑情节都有哪些。一、法定量刑情节有哪些量刑情节一般分为法定量刑情节和酌定量刑情节。法定量刑情节是刑法明文规定在量刑时应当予以考虑的情节。法定量刑情节有以下几种： 1、应当免除处罚...

·擅离、玩忽军事职守罪刑法认定是怎样的
军人的各方面的要求和普通公民是不一样的，因为作为我国正规的军队，身上担负的职责和使命都是非常神圣的。如果身为部队的军人犯罪的话，军人的罪行和日常生活当中普通公民的罪行是有所区别的，我国关于军人的罪行当中，其中就包括玩忽军事职守罪。下面我们就详细的为您介绍一下擅离、玩忽军事职守罪刑法认定是怎样的? 一、擅离、玩忽军事职守罪刑法认定是怎样的? (一)区分擅离军事职守罪与逃离部队罪的界限擅离军事职...

·对于人贩子算不算绑架罪？
对于人贩子算不算绑架罪?不属于绑架罪，这两种犯罪犯罪手段上都使用了暴力、胁迫或者其他方法，但有明显区别：一是犯罪的目的的不同。前者以勒索被绑架人的财物、扣押人质为目的，后者以出卖被绑架的妇女、儿童为目的。二是犯罪对象不同。前者绑架的对象是指包括妇女儿童在内的一切人，后者则仅指妇女儿童。二、绑架罪的刑事责任是什么?依照刑法第二百三十九条第一款的规定，犯本罪的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金...

·入户盗窃量刑标准是怎样的
入户盗窃也可以叫做入室盗窃，这属于盗窃犯罪中的一种具体情形，同时也是需要对行为人加重处罚的情形。而在对入户盗窃量刑之前，要先对入户盗窃的行为进行定罪。那究竟对入户盗窃的行为如何定罪呢?而法律中对入户盗窃量刑又是怎么规定的?我们一起在下文中进行了解吧。一、入室盗窃的行为如何定罪构成盗窃犯罪，应当依法处理。入室盗窃就是进入他人居住生活的范围内实施盗窃的行为，性质还是侵财类犯罪，相对而言，其在量刑...

·刑事诉讼法的反诉程序应如何理解？
从司法实践来看，在我国刑事案件的诉讼过程中，被告反诉原告的情况偶有发生，当原告就某事项对被告发起诉讼后，被告接到通知应予以答辩，但如果出现原告在法庭上增加或变更诉讼请求的内容、或被告掌握了原告的错误证据等情况时，被告就可以启动反诉程序，那么，刑事诉讼法的反诉程序应如何理解呢? 一、反诉的含义反诉是指在一个已经开始的民事诉讼(诉讼法上称为本诉)程序中，本诉的被告以本诉原告为被告，向受诉法院提...