洗钱罪的上游犯罪有几类？

一、洗钱罪的上游犯罪有几类

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：

(1)毒品犯罪;

(2)黑社会性质的组织犯罪;

(3)恐怖活动犯罪;

(4)走私犯罪;

(5)贪污贿赂犯罪;

(6)破坏金融管理秩序犯罪;

(7)金融诈骗犯罪。

洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。

二、洗钱罪的行为方式有哪些

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：

1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

4、协助将资金汇往境外。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

上文提到的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是类罪名，并不是指某一个具体罪名，而是指一章、一节的全部罪名，此处关系到罪与非罪，要特别留心。而洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得收益罪、窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪存在一定的联系，实践中可能会发生混乱。为了准确定罪量刑，需要我们分清洗钱罪和其他相似罪名。以上就是律图小编整理的内容。律图有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

相关内容：

·故意伤害罪的量刑标准是怎样的
生活中经常出现两人因为一些日常矛盾而大打出手的情况，此时如果一方在故意实施伤害行为的情况下，造成了对方或轻伤或重伤或死亡的，那么就会构成故意伤害罪，此时就需要依法追究刑事责任。究竟此时是怎么处罚的?下面，我们为您带来2017年故意伤害罪的量刑标准的内容，供你参考了解。一、故意伤害罪的量刑标准我国《刑法》第二百三十四条第一款规定：“故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑，拘役或者管制。”犯前款...

·招摇撞骗罪与诈骗罪的联系是什么？
招摇撞骗罪与诈骗罪的联系是什么?联系：两者都表现为欺骗行为，而且招摇撞骗罪也可以如诈骗罪那样骗取财物，因而容易混淆。两者的区别主要表现在：(1)侵害的客体不同。招摇撞骗罪侵犯的客体主要是国家机关的威信及其正常活动;而诈骗罪侵犯的客体仅限于公私财产权利。(2)行为手段不同。招摇撞骗罪的手段只限于冒充国家机关工作人员的身份或职称进行诈骗;诈骗罪的手段并无此限制，而可以利用任何虚构事实、隐瞒真相的手段和...

·网络诽谤罪去哪报案才能立案？
在现实生活中，需要报案时，一般会选择就近的公安局或派出所报案，但是随着网络发达，出了许许多多网络犯罪，尤其是网络诽谤罪这种在网络上传播范围广的类型，当事人往往不知道向那里的警察局报案，那下面就简单介绍一下网络诽谤罪去哪报案才能立案。人身侵权的管辖，在民事诉讼中有被告所在地或侵权行为地两种选择。我国民事诉讼法第29条对侵权案件的管辖是这么规定的,“因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人...

·刑诉法216条具体规定了什么
法律是无情，不论多大，我们都应该多少了解一下法律，刑法也是我们必须要了解法律，那么刑诉法216条具体规定了什么?第216条是监外执行的终止，如果监外刑期未满应该及时收监，一旦犯了罪，自己的自由就已经不属于自己了，这应该是最难受的处罚了。刑诉法216条具体规定了什么一、刑诉法第216条规定的内容是什么? 第二百一十六条【监外执行的终止】暂予监外执行的情形消失后，罪犯刑期未满的，应当及时收...

·刑法规定轻伤二级是什么罪
刑法规定轻伤二级是什么罪1、过失致人轻伤如果行为人只是过失行为导致了他人轻伤的话，那么此时一般是不认为构成犯罪的。根据我国《刑法》规定，过失致人重伤的才能以犯罪论处，如因过失致人轻伤的，则不能以刑事案件论处。但此时，还是需要对伤者进行一定的民事赔偿。2、故意致人轻伤严格来讲，这种情况下一般就会构成故意伤害罪。此时，就要按照《刑法》当中对故意伤害罪的量刑进行相应的处罚。《中华人民共和国刑法》第二百三...

·诈骗罪与冒充军人招摇撞骗罪的区别有哪些？
诈骗罪与冒充军人招摇撞骗罪的区别有哪些?(1)侵害的客体不同。冒充军人招摇撞骗侵犯的客体主要是武装力量的威信及其正常活动;而诈骗罪侵犯的客体仅限于公私财产权利。(2)行为手段不同。冒充军人招摇撞骗罪的手段只限于冒充军人的身份或职称进行诈骗;诈骗罪的手段并无此限制，而可以利用任何虚构事实、隐满真相的手段和方式进行。(3)犯罪的主观目的有所不同。诈骗罪的犯罪目的，是希望非法占有公私财物;而冒充军人招摇...

·犯经济案件罪警方立案侦查时限多少
犯经济案件罪警方立案侦查时限多少对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。基层人民检察院和分、州、市人民检察院直接立案侦查的案件，属于交通十分不便的边远地区的重大复杂案件、重大的犯罪集团案件、流窜作案的重大复杂案件和犯罪涉及面广、取证困难的重大复杂案件，在依照本规则第二百二十一条规定的期限后满前不能侦查终结的，经省、自治...

·妨害植物检疫罪可以追究什么刑事责任？
妨害植物检疫罪可以追究什么刑事责任？一、妨害植物检疫罪可以追究什么刑事责任? 妨害植物检疫罪可以追究的刑事责任具体如下：《中华人民共和国刑法》第四百一十三条动植物检疫机关的检疫人员徇私、舞弊，伪造检疫结果的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成严重后果的，处五年以上十年以下有期徒刑。前款所列人员严重不负责任，对应当检疫的检疫物不检疫，或者延误检疫出证、错误出证，致使国家利益遭受重大损失...

·网络参与赌博如何定罪？
网络参与赌博如何定罪？网络赌博可能按照赌博罪定罪，也可能按照开设赌场罪定罪，要看犯罪者具体的犯罪行为。量刑通过组织人数、参与人数和赌资数额确定。网络赌博和现场赌博赌资的确定方式不同，在于其特殊性，故按照投注和赢取的点数乘以其实际表示进行计算。危害和情节不严重的可能不以犯罪论处，有疑问可在咨询。一、赌博罪量刑《高法、高检关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 1、以营利为目的，有...

·打一巴掌没伤拘留吗？
打一巴掌没伤拘留吗？一、打一巴掌没伤拘留吗？如果没有造成轻微伤，连行政处罚都不行，更别说犯罪了，因此不会被拘留。但造成严重后果，会依据有关规定处罚。二、人体损伤程度鉴定标准范围本标准规定了人体损伤程度鉴定的原则、方法、内容和等级划分。本标准适用于《中华人民共和国刑法》及其他法律、法规所涉及的人体损伤程度鉴定。三、人体损伤程度鉴定标准规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。本标准引用文件...

·监视居住如何折抵刑期
监视居住如何折抵刑期监视居住是一种对犯罪嫌疑人、被告人进行羁押的措施，因此根据法律的规定，如果日后对犯罪嫌疑人、被告人判刑的话，则是可以折抵刑期的。那么监视居住如何折抵刑期呢？请跟随我们一起在下文中进行具体了解。一、监视居住如何折抵刑期新刑诉法规定，指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日;被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。原法并未...

·容留卖淫罪的定罪量刑是怎样规定
容留卖淫罪的定罪量刑是怎样规定引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。犯引诱、容留、介绍卖淫罪而情节严重的，一般有以下几种情形：1、多次引诱、容留、介绍他人卖淫的;2、引诱、容留、介绍多人卖淫的;3、引诱、容留、介绍明知是有严重性病的人卖淫的;4、容留、介绍不满十四岁的幼女卖淫的;5、引诱、容留、介绍他人卖淫具有其他严重情节...