2023洗钱罪是怎样规定的

一、洗钱罪是怎样规定的

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

量刑标准：

(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱犯罪的方法有哪些?

根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：

(一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。

(二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。

(三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。

(四)利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。

(五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。

(六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。由于发展中国家资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。

(七)在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。

(八)投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。

(九)利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。

(十)利用专业人员。洗钱者以各种手段利用和收买证券经纪人、金融顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务，其中某些专业人员甚至直接参与洗钱犯罪。

(十一)利用国际汇兑业务。随着国际汇兑业务的电子化，国际汇兑变得越来越方便、快捷。但由于国际间金融业务的规范尚不统一，洗钱者往往可以寻找空隙，利用国际汇兑业务转移黑钱。

(十二)利用赌博、购买彩票洗钱

在现实生活中，如果没有正当理由，协助转换或者转移财物的，除非除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”，也将被追责。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪。


相关内容：

·成立和构成犯罪的区别是什么？
    成立和构成犯罪的区别是什么?成立和构成犯罪的区别包括概念不同、犯罪量刑不同以及造成的危害存在差异等，具体区别如下：犯罪成立与构成犯罪区别是两者的法律概念和说法是不一样的，犯罪成立与犯罪既遂根本就没有任何的区别，因为只要是犯罪既遂的话就说明具备了犯罪成立的构成要件，犯罪成立的要件主要是：(1)构成要件该当性。即犯罪必须是符合刑法所规定的构成要件的行为。(2)违法性。凡该当构成要件的行为，一般都可以说...

·涉黄拘留可以保释吗
    可以，涉黄被拘留可以保释，满足条件的可以取保候审，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。《刑法》第三百五十九条第一款引诱、...

·故意伤害罪罪轻辩护词是怎么样的？
    一、故意伤害罪罪轻辩护词是怎么样的？ 审判长、审判员： 河南冠南律师事务所接受被告人叶某某亲属的委托，并经被告人同意，指派我担任其辩护人参与本案的诉讼活动。辩护人查阅了本案卷宗材料，会了被告人，对起诉书指控被告人叶某某的行为构成故意伤害罪不持异议，结合法庭调查情况，发表如下辩护意见： 一、本案被害人具有重大过错，依法应对被告人从轻处罚。 卷宗材料显示，因土地流转发生纠纷，潘某某阻止被害人施...

·过失致人重伤罪的行为有哪些
    每个犯罪都是有实际的行为的，我们称之为犯罪行为。不过您需要注意了，有些犯罪的行为存在相似之处，因此实践中，就需要具体的区分一下。今天，我们就主要来看看过失致人重伤罪的行为都有哪些，帮助你进行了解。 一、过失致人重伤罪的行为有哪些 过失致人重伤罪在客观方面表现为非法损害他人身体健康的行为。认定非法损害他人身体健康的行为需要注意两点： 1、构成过失重伤罪，法律不仅要求行为人的行为必须造成他人实际...

·刑事辩护的技巧有哪些？
    刑事辩护的技巧有哪些？ (一)说服法官 说服是辩护律师的一项基本功。辩护业务是一种最基本的诉讼业务，而诉讼的本质就是说服。一位优秀的刑辩律师可以成为一名著名学者、教授。但一位学者、教授或法学专家未必一定能成为一位好的刑辩律师。因为刑辩业务不是讲课和传授知识的，而是一种直接的对抗。刑辩律师出席法庭辩护的目的就是要说服审判的法官，而不是公诉人。公诉人是无法说服的，因为，他们坐在法庭时已事先设定你辩...

·食品监管渎职罪怎么量刑?
    负有食品安全监督管理职责的国家机关工作人员，滥用职权或者玩忽职守，导致发生重大食品安全事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别严重后果的，处五年以上十年以下有期徒刑。徇私舞弊犯前款罪的，从重处罚。食品监管渎职罪的构成要件１、犯罪客体与所有渎职犯罪的同类客体一样，本罪侵犯的是国家机关的正常管理活动。具体而言，本罪的直接客体为食品安全监管机关的正常监管活动。２、客观要件本罪的客...

·有吸毒史的会影响判缓刑吗
    不会影响，只要满足判处缓刑的条件即可以判处缓刑。《中华人民共和国刑法》第七十二条，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑:（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事...

·打架轻伤刑事责任是怎样的
    打架轻伤刑事责任是怎样的如果经过法医鉴定为轻伤，要承担刑事责任，同时需要承担相应的民事赔偿责任。1、刑事责任： 《中华人民共和国刑法》第二百三十四条 故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、民事责任：根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定，受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、...

·网络造谣诽谤罪怎么进行定罪
    网络造谣诽谤罪怎么进行定罪 我们现在处在一个网络极度发达的社会，市面上有很多的社交平台软件。这就创造了一个网络造谣的好地方，近年来我们可以听到许多的人都受到过网络造谣的伤害。那么怎么定网络造谣诽谤罪呢？下面就和我们一起来了学习了解一下，一起往下看吧。 一、网络造谣诽谤罪怎么进行定罪 网络诽谤罪，是指在客观方面表现为故意捏造并散布虚构的事实，足以贬损他人人格，破坏他人名誉，情节严重的行为，并且...

·根据法律规定犯罪中止类型包括哪些？
    根据法律规定犯罪中止类型包括哪些?根据不同的标准，可以对犯罪中止进行不同的分类，主要有以下三种分类法：(一)预备中止、实行未了中止和实行终了中止根据发生的时空范围不同，可将犯罪中止分为预备中止、实行未了中止和实行终了中止三类。1、预备中止。是指发生在犯罪预备阶段的犯罪中止，其存在的时空范围是始于犯罪预备活动的实施，终止于犯罪实行行为着手之前。具体来讲，是指行为人在犯罪为了实行犯罪而准备工具、制造条...

·死刑什么情况可判处缓期二年执行
    通常说的判处死刑都是指死刑立即执行，而要是判处死缓的话，则才是死刑缓期二年执行。一般死刑最后判缓期二年执行的，都是需要符合一定的情况。那究竟死刑什么情况可判处缓期二年执行呢？请跟随我们一起在下文中进行具体了解。 一、死刑什么情况可判处缓期二年执行 对于死刑什么情况下可以判处缓期二年执行，法律没有规定，从司法实践来看，一般应具备以下情节： (1)民愤不是极大的; (2)犯罪分子投案自首或者有立功...

·聚众斗殴罪犯罪中止量刑在我国是怎样规定的？
    聚众斗殴行为确实是比较常见的一种行为，同时它也是非常严重危害社会的一种行为。因此我国刑法上也规定了聚众斗殴罪，但是实际上很多相关的规定您并不知道，那么，聚众斗殴罪犯罪中止量刑在我国是怎样规定的?接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。 一、聚众斗殴罪犯罪中止量刑在我国是怎样规定的? 聚众斗殴罪，是指为了报复他人、争霸一方或者其他不正当目的，纠集众人成帮结伙地互相进行殴斗，破坏公共秩序的行为。...