恶意套现多少构成犯罪

恶意套现多少构成犯罪?非法套现数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，以非法经营罪追究刑事责任。《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。二、非法套现分类1、是持卡人的个人行为，持卡人玩弄“他人消费刷自己的卡”的把戏，把别人购物的账刷进自己卡内以增加积分的方式，同时购物者再返还持卡人现金，这样对持卡人来说真可谓一举两得。因为许多银行在发行信用卡的同时都推出了增值服务，开展消费积分换礼品等活动，以刺激民众办卡和消费的热情。2、是持卡人与商家或某些“贷款公司”、“中介公司”合作，持卡人通过付给商家手续费来获取套现。一般是利用商家的POS机进行虚假交易，将信用卡上的金额划走，商家或“贷款公司”、“中介公司”则当场付现(付给持卡人现金)，持卡人付给商家的手续费又低于银行。3、是持卡人利用一些网站或公司的服务而取得套现，如，借助“支付宝”或中国移动的“网上购买充值卡”的服务进行套现。对于恶意套现的行为显然是严重违反的相关法律规定的行为，特别是对于具体的犯罪事实判决处理上，还应当由司法机关来进行合法的认定处理，对于造成了数额巨大的套现行为的，还需要从严追究，但一般只以经济犯罪来进行处罚。



相关内容：

·哪些犯罪构成行政拘留？
    哪些犯罪构成行政拘留？只要构成犯罪都不会按行政拘留来进行处罚；行政拘留是法定的行政机关(专指公安机关)依法对违反行政法律规范的人，在短期内限制人身自由的一种行政处罚。行政拘留是最严厉的一种行政处罚，通常适用于严重违反治安管理但不构成犯罪，而警告、罚款处罚不足以惩戒的情况。因此法律对它的设定及实施条件和程序均有严格的规定。行政拘留裁决权属于县级以上公安机关;期限一般为10日以内，较重的不超过15日;...

·阻碍执行职务罪和妨害公务罪有什么样的区别？
    阻碍执行职务罪有其自己的一个裁量标准，但它与妨害公务罪又有一定的区别，很多人容易将两词弄混淆，因此会在自己遇上同样的事情时，无法明显区分出属于二者中的哪一种，这里我们就来给您解说一下阻碍执行职务罪和妨害公务罪有什么样的区别？ 一、阻碍执行职务罪和妨害公务罪有什么样的区别 阻碍执法人员依法履行职务的，给予治安处罚，叫阻碍执行职务，以暴力方法阻碍执行职务的，构成犯罪，叫妨害公务罪。阻碍执行职务罪...

·刑法故意毁坏财物罪数额较大是多少？
    刑法故意毁坏财物罪数额较大是多少？对故意毁坏公私财物罪的认定中，“数额较大”一般为一万元以上不满五万元;“数额巨大”为五万元以上。犯故意破坏财物罪(1)数额较大(数额标准1万元-5万元)或者有其他严重情节的，处3年以下有期徒刑、拘役或者罚金;(2)数额巨大(数额标准5万元以上)或者有其他特别严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑。“情节特别严重”，是毁坏个人财物，导致他人精神失常的;破坏生产、经营...

·预备犯罪的相关法律规定是什么？
    预备犯罪的相关法律规定是什么?犯罪预备亦称预备犯。是为犯罪准备工具、制造条件的行为。故意犯罪中介于犯罪决意与着手实行犯罪之间的一个阶段。行为人在此阶段上，主观方面具有犯罪的直接故意，即明知其预备行为是为侵害某种客体制造条件，并希望以此保证犯罪的既遂;客观方面表现为为实施犯罪而准备工具、制造条件，既可以是作为的形式，也可以是不作为的形式。1.行为人主观上具有犯罪的故意。即犯罪预备的目的，是为了顺利地...

·非法采矿罪的犯罪构成是怎样的
    矿产资源属于国家所有，因此要是有自然人或者单位需要进行开采的话，那首先要取得相应的采矿资格才行，否则就会构成非法采矿，这样的行为在我国是有可能构成犯罪的，即非法采矿罪。现实中，判断某个行为是否构成此罪，需要看是否符合非法采矿罪的犯罪构成内容。那到底非法采矿罪的犯罪构成是怎样的?请一起在下文中进行了解吧。 一、非法采矿罪的犯罪构成是怎样的 (一)客体要件 本罪侵犯了国家对矿产资源和矿业生产的管...

·拘留时间到了要去拘留所接人吗
    拘留时间到了要去拘留所接人吗?不需要办手续，放人时拘留所给被拘留人出具一份解除拘留通知书。拘留到期的时间是给家属通知单上最后那天的次日。行政拘留是最严厉的一种行政处罚，通常适用于严重违反治安管理但不构成犯罪，而警告、罚款处罚不足以惩戒的情况。因此法律对它的设定及实施条件和程序均有严格的规定。行政拘留裁决权属于县级以上公安机关;期限一般为10日以内，较重的不超过15日;行政拘留决定宣告后，在申请复议...

·集资诈骗被判死刑的情形是怎么样的？
    集资诈骗，这个行为是属于诈骗行为了，集资，就是筹集资金，这个和公司的融资有一点相似的地方，就是都是向社会公众进行集资，那公司融资是通过法律规定的合理的方式进行的，所以并不是犯罪行为，但是集资诈骗就是属于犯罪行为。那么集资诈骗被判死刑的情形是怎么样的? 一、集资诈骗罪的处罚 1、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处 5年以上l0年以下有期徒刑，并...

·一、刑满释放后有退休金吗?
    一、刑满释放后有退休金吗?公职人员被判刑后给予开除公职处分的没有退休金。《行政机关公务员处分条例》第十七条，违法违纪的行政机关公务员在行政机关对其作出处分决定前，已经依法被判处刑罚、罢免、免职或者已经辞去领导职务，依法应当给予处分的，由行政机关根据其违法违纪事实，给予处分。行政机关公务员依法被判处刑罚的，给予开除处分。第五十二条，有违法违纪行为应当受到处分的行政机关公务员，在处分决定机关作出处分决...

·要如何区别犯罪未遂和既遂
    如何区别犯罪未遂和既遂1、犯罪结果不同：未遂的结果是犯罪目的无法完成，既遂则是完成了犯罪目的。2、定义不同：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。实施完成的是既遂。3、量刑不同：犯罪既遂按照相关法律行进审判定罪，而犯罪未遂在量刑上往往有减免，可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。二、犯罪既遂形态分为哪几种犯罪既遂形态主要存在以下四种类型：1、结果犯。是指不仅要实施具体犯罪构成...

·刑事拘留期限的起算在什么时候
    刑事拘留期限的起算在何时刑事拘留时间以日计算，按刑事诉讼法规定，开始的日不计算在期间内，从第二天起算。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零五条规定：期间以时、日、月计算。期间开始的时和日不算在期间以内。法定期间不包括路途上的时间。上诉状或者其他文件在期满前已经交邮的，不算过期。期间的最后一日为节假日的，以节假日后的第一日为期满日期，但犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯在押期间，应当至期满之日为止，不得...

·在逃投案自首减刑多少的
    在很多犯罪人作出犯法的事后都是选着逃避事情，可等过了一段时间，就会觉得后悔了。逃亡会让他过得很不自在。投案自首可以让自己获得新生。而一味的选择逃避只会让自己心里更加的痛苦，那么投案自首能减刑吗？下面就为您搜集了一些关于在逃投案自首减刑多少的相关内容了。 一、在逃投案自首减刑多少？ 犯罪分子自首后一般可以得到从轻处罚，其中犯罪较轻的，还可以减轻或者免除处罚。但是也有的犯罪分子自首后没有得到从轻处罚...

·容留他人吸毒罪的构成条件是怎样的
    容留他人吸毒罪的构成条件是怎样的(一)客体要件本罪侵犯的客体是社会的正常管理秩序和人们的身心健康。容留他人吸毒，主要指的是人们通常所说的开设他地下烟馆或变相烟馆的行为。但近几年来，某些宾馆、饭店、舞厅也成为吸毒的场所，导致吸毒人数上升，因此，必须对为他人吸毒提供场所的行为予以严厉惩处。(二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人实施了容留他人吸毒的行为，所谓容留他人吸毒，是指给吸毒者提供吸毒的场所。既...