反洗钱犯罪的主观要件是什么?

在很多集资诈骗案件中，都蕴藏着洗钱犯罪，这种犯罪手法主要是通过多种途径将非法所得变成合法形式，以便犯罪分子套现，从而实现非法占有的目的。认定一种犯罪要从构成要件出发，那么，反洗钱犯罪的主观要件是什么?下面我们通过本文一起学习了解下。

一、反洗钱犯罪的主观要件是什么?

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7、其他可以认定行为人明知的情形。

二、洗钱犯罪的客观表现是什么?

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

综上所述，洗钱犯罪是威胁金融秩序、危害市场经济的一种犯罪，反洗钱犯罪的主观要件具体表现是当事人故意为之，没有正当理由转移财产，或者以明显低于市场价格收购财物的。在具体表现形式上面，洗钱罪有很多种。构成本罪的，法院根据涉案金额做出判决，最高量刑是无期徒刑。

相关内容：

·网络诈骗被骗5000该如何对犯罪嫌疑人量刑
网络诈骗被骗5000该如何对犯罪嫌疑人量刑近年来，随着互联网的高速发展，互联网给人们的生活带来便利的同时也为人们的财产安全带来了隐患。其中，最为严重的当属网络诈骗，网络诈骗是犯罪分子利用网络上的虚拟世界对受害人进行诈骗的犯罪活动。网络诈骗是诈骗的一种，那么，网络诈骗被骗5000，犯罪嫌疑人该如何量刑呢？一、网络诈骗的含义网络诈骗是指以非法占有为目的，利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗...

·不批捕犯罪情节轻微可以判缓刑吗
一、不批捕犯罪情节轻微可以判缓刑吗? 有可能判缓刑，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。二、不批捕的情形都有哪些? 人民检察院作出不批准逮捕决定的类型及公安机...

·如何界定受贿行为受贿罪的立案标准是什么
根据法律规定，国家工作人员违反违法，收受各种名义的回扣，手续费以个人所有的，以受贿罪论处。司法实务中，要想以受贿罪追究行为人的刑事责任，那此时就要先对受贿行为作出界定才行，此时该如何界定受贿行为呢?我们为你做详细解答。一、如何界定受贿行为 (一)离(退)休国家工作人员受贿案件的认定本法第388条规定：国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托...

·初犯盗窃罪5000以下会判几年
盗窃5000元以下属于属于数额较大的情形，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。初犯可以酌情从轻处罚。《刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；...

·入户盗窃是否构成盗窃罪,怎么认定入户盗窃
入户盗窃是指行为人进入到他人的住所里面实施盗窃行为，那么入户盗窃是否构成盗窃罪呢?相信很多人都不太清楚这方面的内容，接下来，我们就针对入户盗窃的相关知识，为您做具体阐述，希望对您有所帮助。一、入户盗窃是否构成盗窃罪入户盗窃，是指为实施盗窃行为而进入他人生活的与外界相对隔离的住所，包括封闭的院落、牧民的帐篷、渔民作为家庭生活场所的渔船、为生活租用的房屋等进行盗窃的行为。入户盗窃，不论次数，不论盗窃价...

·背信运用受托财产罪的成立条件是什么？
背信运用受托财产罪的成立条件是什么?第一百八十五条之一【背信运用受托财产罪】商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金;情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处...

·危险驾驶罪其量刑标准是怎样规定的
近年来，大量交通案件接踵而来。其中颇为受关注的是危险驾驶罪，那么根据我国相关法律的规定，这个危险驾驶罪的构成要件包括什么内容呢？而要是构成危险驾驶罪其量刑标准又是怎样规定的？我们一起从下文中进行了解。一、什么是危险驾驶罪危险驾驶罪是指在道路上驾驶机动车：追逐竞驶，情节恶劣的;醉酒驾驶机动车的;从事校车业务或者旅客运输，严重超过定额乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的;违反危险化学品安全...

·赌博最高拘留多久参与赌博一般拘留5天以下
赌博最高拘留多久参与赌博一般拘留5天以下，情节严重的处10日以上15日以下拘留。《治安管理处罚法》七十条以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。二、如何从法律上界定赌博罪如何从法律上界定赌博罪，主要参考以下四个方面：(一)参与赌博的动机和目的赌博罪的构成要求行为人主观上...

·故意伤害致人重伤怎么判刑
故意伤害致人重伤怎么判刑1、构成故意伤害罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点：故意伤害致一人重伤的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点;以特别残忍手段故意伤害致一人重伤，造成六级严重残疾的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外;故意伤害致一人死亡的，可以在十年至十五年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外。...

·终身监禁减刑规定是什么？
一、终身监禁减刑规定是什么?终身监禁减刑规定是被判处终身监禁是不能够减刑和假释的，针对贪污受贿犯罪的死缓犯适用终身监禁措施,需要同时满足以下两个条件:其一,因严重贪污受贿犯罪被判处死刑缓期执行。从立法内容上,《刑法修正案(九)》对终身监禁制度的适用作了严格的限定,即只能适用于被判处死缓的贪污受贿犯罪分子。那么,贪污受贿犯罪分子的罪行也就必须符合死刑的适用标准。如上所述,立法的本意是将终身监禁作为死...

·中国对故意销毁会计账簿罪既遂的判刑标准是什么
中国对故意销毁会计账簿罪既遂的判刑标准是什么一、中国对故意销毁会计账簿罪既遂的判刑标准是什么? 对故意销毁会计账簿罪既遂的判刑标准是五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百六十二条之一【隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪】隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒...

·犯罪嫌疑人行贿70万判多少年
一、犯罪嫌疑人行贿70万判多少年?犯罪嫌疑人行贿70万一般是判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者...