关于保险业反洗钱工作管理办法有什么？

关于保险业反洗钱工作管理办法有什么？

保险业反洗钱工作管理办法，根据我国有关法律，中国保监会监督管理保险公司反洗钱职责，制定保险业反洗钱制度，实施反洗钱监管，调查处理涉嫌洗钱案件，保险公司或金融机构以及保险代理机构，有履行反洗钱的义务，向保监会报告反洗钱情况，协助司法机关调查案件。

关于保险业反洗钱工作管理办法有什么

《保险业反洗钱工作管理办法》

第一条为做好保险业反洗钱工作，促进行业持续健康发展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国保险法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件，制定本办法。

第二条中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)根据有关法律法规和国务院授权，履行保险业反洗钱监管职责。中国保监会派出机构根据本办法的规定，在中国保监会授权范围内履行反洗钱监管职责。

第三条本办法适用于保险公司、保险资产管理公司及其分支机构，保险专业代理公司、保险经纪公司及其分支机构，金融机构类保险兼业代理机构。

第二章保险监管职责第四条中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列反洗钱职责：

(一)参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管;

(二)制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查;

(三)参加反洗钱监管合作;

(四)组织开展反洗钱培训宣传;

(五)协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;(六)其他依法履行的反洗钱职责。

第五条中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列反洗钱职责：

(一)制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查;

(二)向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况;

(三)参加辖内反洗钱监管合作;

(四)组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传;

(五)协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;

(六)中国保监会授权的其他反洗钱职责。

第三章保险业反洗钱义务

第六条保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。

第七条申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列反洗钱条件：

(一)投资资金来源合法;

(二)建立了反洗钱内控制度;

(三)设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作;

(四)配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训;

(五)信息系统建设满足反洗钱要求

;(六)中国保监会规定的其他条件。

第八条设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列反洗钱材料：

(一)投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;

(二)反洗钱内控制度;

(三)反洗钱机构设置报告

综上所述，保险业反洗钱工作管理办法，保险公司或保险代理机关违反反洗钱办法的规定的，应当追究刑事责任，保险公司应当识别大额和可疑交易，保险公司按照规定应当识别客户身份，保险业务客户身份信息，保险公司未履行客户身份识别义务的应当承担法律责任。以上就是本站我们整理的内容。本站有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

相关内容：

·一、工伤病退死亡待遇包括哪些?
一、工伤病退死亡待遇包括哪些?工伤职工退休纳入社会养老保险享受待遇后，再死亡的，享受《社会保险法》规定的待遇。职工的遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金。参加基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金;在未达到法定退休年龄时因病或者非因工致残完全丧失劳动能力的，可以领取病残津贴。所需资金从基本养老保险基金中支付。1、丧葬费标准：企业退休人员、个体参保领取基本养老金人员按其...

·劳动关系建立的依据有哪些？
劳动者与企业之间发生劳动纠纷，可以向劳动仲裁机构提起仲裁。仲裁机构在对劳动纠纷进行处理时，首先应确认劳动者与企业之间存在劳动关系。但事实上，有许多企业并不会与劳动者签订劳动合同，因此对事实劳动关系如何认定就显得十分重要的。那么劳动关系建立的依据有哪些?我们来了解一下吧。一、劳动关系建立的依据有哪些? 根据劳动保障部《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发〔2005〕12号)规定，用人单位招...

·农民工工伤如何处理
如今在工厂或工地上工作，都是很容易造成工伤的，有的时候是员工没有遵守相应的规定而违规操作,从而给自己或者他人的人身造成了损害，而有的就是别人操作不规范而被受连累。那员工受到了工伤，单位怎么处理呢?首先一旦发生事故，我们要跟管事的人报一声，然后管事的人会带着受伤的人到买了工伤保险的专门医疗机构进行治疗，然后单位就要在24小时之内尽快的向当地的劳动局申请进行工伤备案。然后这个人所在的单位就要在发生工伤...

·在试用期离职后公司拖欠工资怎么办
试用期离职后公司拖欠工资怎么办依据我国相关法律的规定，用人单位拖欠试用期职工工资的，当事人可以通过协商，申请劳动仲裁等的方式解决争议，要回拖欠的工资。《中华人民共和国劳动法》第七十七条　用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。第七十八条　解决劳动争议，应当根据合法、公正、及时处理的原则，依法维护劳动争议当事人的合法权益。第...

·辞退员工工资是一次结清吗
辞退员工工资是一次结清吗?辞退员工工资是一次结清的，根据《工资支付暂行规定》第九条，劳动关系双方依法解除或终止劳动合同时，用人单位应在解除或终止劳动合同时一次付清劳动者工资。第十八条，各级劳动行政部门有权监察用人单位工资支付的情况。用人单位有下列侵害劳动者合法权益行为的，由劳动行政部门责令其支付劳动者工资和经济补偿，并可责令其支付赔偿金：(一)克扣或者无故拖欠劳动者工资的;(二)拒不支付劳动者延长...

·劳动合同的终止
劳动合同的终止 1、基础规定：《劳动合同法》第44条有下列情形之一的，劳动合同终止： (一)劳动合同期满的; (二)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的; (三)劳动者达到法定退休年龄 (四)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的; (五)用人单位被依法宣告破产的; (六)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的; (七)法律、行政法规规定的其他情形。 ...

·员工要求恢复劳动关系的应该如何进行补发工资？
在当今这个社会，其实员工跟用人单位之间建立的劳动关系是以后维护自身权利的重要武器，因此对于劳动关系这个问题应当着重关注。在一些特殊情况下，员工会要求单位恢复与自己建立的劳动关系，那么，员工要求恢复劳动关系按照现在的法律应该如何进行补发工资？接下来我们将为您详细的解释一下这个问题。一、补发工资的标准如何确定？虽然在被非法解除劳动合同到恢复劳动关系期间，劳动者没有能够提供劳动，但是，其责任不在劳...

·工程款优先权是什么?
工程款优先权是什么意思,工程款优先权的相关法律规定？在实践中，工程承包的现象是非常普遍的，发包人支付价款，承包人负责建设工程。但是在工程建设完成后，发包人并不能如期付款，那么就可该工程进行折价或拍卖，承包方享有工程款优先权。那么工程款优先权是什么意思呢?我们在下文解答一下，希望对您有所帮助。一、工程款优先权是什么意思? 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款...

·在办公室厕所摔伤算不算工伤？
在办公室厕所摔伤算不算工伤?工作时间，工作中上厕所摔伤，应当认定为工伤。工作时间，工作中上厕所摔伤，虽然上厕所与劳动者的工作内容无关，但这是人的必要的，合理的生理需要，与劳动者的正常工作密不可分，可以视为“因为工作原因”摔伤，符合《工伤保险条例》第十四条(一)款规定，应当认定为工伤。非工作中上厕所摔伤，不是工伤。劳动者在日常工作中“上厕所”虽是个人的生理现象，与劳动者的工作内容无关，但却是其必要的...

·在公司经济状况不佳时对员工进行的裁员后赔偿时间如何计算?这是
在公司经济状况不佳时对员工进行的裁员后赔偿时间如何计算?这是很多用人单位和员工都关注的内容，接下来就由为您解释裁员赔偿时间的相关法规内容。找律师就上! 按照劳动合同法裁员解除劳动合同的，经济补偿金应当在办理工作交接时结清。劳动合同法第五十条　用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。劳动者应当按照双方约定，办理工作交...