高利转贷单位犯罪如何处罚

高利转贷单位犯罪如何处罚1、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪的构成要件是什么?2、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。二、高利转贷罪的构成要件是什么1、客体上，本罪作为贷款犯罪之一，区别于贷款诈骗的一大特征就在于：后者是对这笔贷款所有权的侵犯，因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为;前者是对贷款使用权的侵犯，行为人编造虚假贷款项目申请贷款，只是为了高利转贷以赚取高额利息差，并未有侵吞贷款不还的主观意图，因此该罪本质上是对贷款使用、收益等权益的侵犯 .笔者认为，高利转贷罪侵犯的客体是复杂客体，表层上，该罪侵犯的是银行贷款的使用权;深层上，由于贷款得不到合理使用，国家不能清楚资金的准确流向，从而使资金失去必要的监管，扰乱国家正常的金融秩序。2、客观方面，本罪要求行为人有两个行为：套取行为和转贷行为。具体而言，就是行为人采取虚构贷款项目等手段，套得银行的贷款再转而贷给他人，从中赚取利息差。构成该罪就应当有以上两个行为，仅有套取行为是不能构成本罪的。此外，行为人套取的对象仅包括银行的信贷资金，民间借贷并未纳入刑法所规制的范围。并且行为人的转贷不是一般的转贷，而是高利转贷。掌握上述几点，对于准确适用该罪非常重要。3、主体上，本罪既可以由个人构成，也可以由单位构成。但是在刑事责任的承担上，两者有所不同，这体现在两方面：一是起刑点不同，根据相关司法解释，个人的违法所得数额较大是在五万元以上，单位的违法所得数额较大是在十万元以上;二是对于单位犯罪中个人的刑事责任，刑法做了有别于个人犯罪中个人的刑事责任的规定，即单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，不管单位违法所得数额是较大还是巨大，都是按个人犯罪中违法所得数额较大的刑事责任论处。4、主观方面，本罪只限于直接故意，行为人必须明知自己套取金融机构信贷资金这一行为的社会危害性以及明知转贷给他人的行为的社会危害性，但是不要求对具体的危害结果有明确认识。而且本罪还要求行为人有目的，即转贷牟利的目的，行为人套取资金的目的就是为了转贷并从中牟利。高利转贷罪属于自然人和单位都可以构成的犯罪，只不过在立案标准和量刑标准的规定上面，区分了不同类型的主体，自然相关法律中作出的规定也就存在一定的差异。而从主观上判断，构成高利转贷罪的肯定是出于故意，如果是过失则不能认定构成此罪。

相关内容：

·刑事案件中犯罪构成客观要件是什么
刑事案件中犯罪构成客观要件是什么一、刑事案件中犯罪构成客观要件是什么? 犯罪客观要件是说明某种犯罪是通过什么行为、在什么情况下对《刑法》所保护的社会关系造成了什么后果。犯罪客观要件的内容首先是危害社会的行为，危害行为是一切犯罪的共同要件，任何犯罪的成立都必须有刑法规定的危害行为。除了危害行为以外，危害结果、危害行为与危害结果之间的因果关系，也是客观方面的重要内容。二、刑事案件的处理流程是...

·法律上是怎样认定诈骗罪
诈骗是日常生活中存在的一种非常恶劣的现象，某人或某一团伙在取得别人的信任或者不自愿的要求下后，其行为已经对社会有重大消极影响。那么对于诈骗的行为，法律上有什么可参考的标准呢。遇到此类事件后，我们该怎样认定诈骗罪。怎样认定诈骗罪1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。2...

·有期徒刑一年缓刑一年什么意思
有期徒刑一年缓刑一年什么意思?有期徒刑一年缓刑一年是指，法院判决一年有期徒刑，暂不执行刑罚，在一年的缓刑考验期内没有违法犯罪行为的，遵守缓刑考验期规定的，一年后就不再执行刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：(一)遵守法律、行政法规，服从监督;(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况;(三)遵守考察机关关于会客的规定;(四)离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。二、缓刑的条件...

·帮助犯罪分子逃避处罚罪处罚如何规定
帮助犯罪分子逃避处罚罪处罚如何规定 ?一、帮助犯罪分子逃避处罚罪处罚如何规定 1、《刑法》第四百一十七条规定：“有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。” 2、情节严重，是指向性质严重的犯罪分子或者犯罪集团通风报信、提供便利的;多次向犯罪分子通风报信的，或者因向犯罪分子通风...

·走私假币罪如何处罚
走私伪造的假币的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产；情节较轻的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。走私假币罪方面规定了三个量刑幅度：第一，走私伪造的货币，数额在二千元以上不满二万元，或者数量在二百张（枚）以上不满二千张（枚）的为较轻情节，处以三年以上七年以下有期徒刑的，并处罚金。第二，具有下列情形之一的，为一般情节。依照刑法第一百五十一条第一款的...

·非法提供精神药品罪既遂会受到什么样的处罚
非法提供精神药品罪既遂会受到什么样的处罚?《中华人民共和国刑法》第三百五十五条【非法提供麻醉药品、精神药品罪】依法从事生产、运输、管理、使用国家管制的麻醉药品、精神药品的人员，违反国家规定，向吸食、注射毒品的人提供国家规定管制的能够使人形成瘾癖的麻醉药品、精神药品的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。向走私、贩卖毒品的犯罪分子或者以牟利为目的...

·拘役最长多少时间拘役的执行方式是怎样的
拘役属于刑事处罚中主刑的一种，同时也是人身刑中的一种，虽然此时不会对罪犯剥夺人身自由，但也会对其人身自由进行一定的限制。而一般被判拘役的往往就是在拘役所、看守所或者其他监管场所执行，基本不会在监狱里面服刑。那法律中规定的拘役最长多少时间?现在就让我们来为你解答疑惑吧。一、拘役最长多少时间根据刑法第42条和第69条的有关规定，拘役的期限为1个月以上6个月以下。拘役的刑期从判决之日起计算。判决以...

·未成年犯罪可以取保吗？
我国对未成年人犯罪有特殊的规定，与成年人不同，未成年人心智发育并未成熟，所以法律上对未成年人犯罪会从轻处罚。在我国，14周岁以下的未成年人犯罪可以不承担刑事责任。但如果年龄在14周岁以上的未成年人犯罪，则要承担刑事责任。未成年犯罪可以取保吗?下面我们和您来了解一下。一、未成年犯罪可以取保吗? 无论是成年人还是未成年人，只要符合取保的条件，都可以办理取保候审。以下情形可以申请取保候审： ...

·犯罪嫌疑人被立案侦查可以保释吗
犯罪嫌疑人被立案侦查可以保释吗?如果符合条件就可以，取保候审是强制措施中对人身的强制程度较轻的一种，适用取保候审必须具备一定的条件。根据《刑事诉讼法》第51条、第60条、第65条、第75条的规定，对于具有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;2、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;3、应当逮捕的犯罪嫌疑人、被告人患有严重...

·冰毒多少判死刑？
冰毒多少判死刑？在现实生活中，存在不少公民为了谋取暴利，会采取损害他人权益的办法来获取经济利益，贩毒是其中较为常见的方式，由于此种行为的社会危害性是比较高的，故而我国法律规定，若贩毒达到一定的标准后就会被判处死刑，你是否知道冰毒多少判死刑?一、冰毒多少判死刑走私、贩卖、运输、制造甲基苯丙胺(冰毒)五十克以上，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产。二、依据《刑法》第三百四十七条走私、贩...

·量刑后多久可以监外执行
监外执行没有时间限制，只要符合条件随时都可以收监。如果非要说出最长时间，那最长时间就是等于所判决刑期。监外执行是指罪犯部在监狱里服刑而是在监狱外服刑,需要监狱管理部门的批准。有期限限制，但是暂予监外执行没有规定具体时间期限。如出现法定收监情形的可由社区矫正部门按程序提出，刑期届满的，按规定办理相关手续。《刑事诉讼法》第二百五十七条对暂予监外执行的罪犯，有下列情形之一的，应当及时收监： (一)发现不...

·故意伤害罪量刑的标准是什么？
在现实生活中，我们难免会遇到一些危害，家人朋友之间也会遇到不一定的危险，由于不同的伤害有不一样的量刑标准，我们也有必要把这些标准当做常识一样了解一下，那么在生活中故意伤害罪量刑的标准是什么呢？下面就由我们跟您聊一聊这个问题。一、如何判定故意伤害罪？（一）犯故意伤害罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。（二）犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。（三）故意伤害他人身体，致人...