集资诈骗罪公诉意见书包含什么内容？

集资诈骗罪，国家正在严厉打击，涉及到诈骗罪的情况就会得到国家的行政处罚，那么集资诈骗罪公诉的意见书当中应该包含什么内容？根据相关的刑事法律规定，应该包含向相关的法院提起诉讼的具体内容事宜，还要有具体案件的事实和定性证据的标准。


集资诈骗罪公诉意见书


某某法院：


为进一步证实被告人集资诈骗的犯罪行为，使合议庭对案件的事实、证据和定性有进一步客观、全面的了解，依法作出公正的判决，公诉人现就本案的证据和事实情况，结合与辩护人有分歧的焦点问题发表如下公诉意见，供合议庭评议时参考。


一、本案的事实、定性及证据评析


非法吸收公众存款与集资诈骗这两个罪名确有相似之处，比如一般都具有承诺高额回报的行为方式，但是，区别也是显而易见的。简单的说：


首先，从主观目的上，是否具有非法占有的主观故意;


其次，从行为构成上看，是否使用了诈骗的方法(虚构事实、隐瞒真相);


第三，从客观后果上，是否造成了募集资金无法返还的严重后果，是二罪之间的重要区别。


集资诈骗罪具有三个显著特征：手法欺骗性、被害人涉众性、损失严重性，行为体现了“非法占有的主观故意”，本案具备了这些属性。我们不妨回顾一下本案。本案中，陈某采用诈骗的方法集资，虚构了以下三个事实：


1、虚构的第一个事实：在公司设立之初，被告人向亲友、员工虚构自己是某某集团“共管投资基金”操盘手，甚至向自己的父亲提供了伪造的劳动合同，骗取亲友对他的信任，帮助他开办公司，招揽客户。事实上，陈某最初的客户资源都是其员工亲朋，为满足自己膨胀的野心，陈某不惜利用身边人对他的青睐与认同;


2、虚构的第二个事实：24%的高回报，这是被告人吸引客户投资的最重要手段，无论是他以公司名义与客户签订理财协议中所承诺的收益，还是他向员工提供的投资清算单，他的战绩一直保持在24%的盈利，基本没有亏损的不良记录，这也是他仅凭员工、朋友的口口相传就能在短时间内聚集几百名客户，并且投资门槛从500万一升再升高达1000万元的重要原因;


3、虚构的第三个事实：对资金真实用途，被告人并未全部投入期货交易，按照客户的委托理财协议，被告人有义务将客户资金全部投入期货账户，专款专用不可挪作他用，但事实上，只有很小部分资金约8000万元进入期货账户，不到资金总量的20%，其他绝大部分被被告人用于开办自己的其他公司，经营某某车队。相关证据显示，仅车队营运一项就动辄几千万投入。另外，被告人还为满足私欲，购买了大量的房产和40余辆豪车，这些用于个人挥霍的资金均来自于客户的投资。


相关的法律规定


根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中的规定，“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。显而易见，本案被告人陈某系采用诈骗的方法集资敛财。此外，根据2010年最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条第2款第1项的规定，“使用诈骗方法非法集资”，“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例”、“肆意挥霍集资款”致使集资款不能返还的，可以认定为“以非法占有为目的”。


公诉人在这里具体剖析陈某的欺诈行为，也是为了证实他具有非法占有的主观故意。


我们再来看看本案的第二个特征—被告人向社会公众吸收资金，具有涉众性。


被告人以公司员工、亲友为媒介，采用口口相传的方式对外敛资，由于其员工、亲友本人在某某公司均有投资，因此，介绍来的客户也对陈某的盈利能力深信不疑，短短几年里，招揽客户达580余人，涉及资金3.9亿余元。回顾案情，我们可以看到被告人采用的具体实施方法为：


1、对于员工完成客户指标实施具体奖惩制度，激励员工广泛吸纳客户资金;


2、定期刊发企业广告手册，召开客户推广会议，吸引大客户和潜在客户投资;


3、提高投资门槛，让客户自行筹措资金以满足最低限额要求，因此，除了与某某公司签约的580人以外，还有其他隐名投资者，实际涉众范围更加广泛。


《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中明确规定，对于行为人“明知没有归还能力而大量骗取资金的”造成数额较大资金不能归还，可以认定为具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。我们看到，陈某没有履约能力，置投资人资金安全于不顾的行为，再一次印证了他非法占有的故意。


综上，本案被告人被告人的行为应认定为集资诈骗罪。


二、关于个人犯罪还是单位犯罪问题的说明


本案中虽然从形式上来看，被告人是以某某公司的名义与客户签订相关委托理财协议，但仍应该认定为个人犯罪。


1、某某公司的成立与日常经营由被告人一人决定，包括他将客户的钱用于其他项目投资，用于购房购车，均不需要与公司其他挂名股东达成一致，并非股东意志的统一，没有单位意志的体现;


2、从实际资金流向来看，签约后客户资金均按照陈某的要求打入其个人账户，支配和使用均按照陈某个人指示;


3、自某某公司成立，所开展的唯一业务就是同客户签订期货交易的委托理财合同，而该公司根本没有期货投资的资质，就是“以犯罪为目的而成立的公司”，而且在成立后“以实施犯罪为主要活动”。


如果集资诈骗罪，涉及到个人犯罪的，可能就会有某一个人来进行公诉意见书的申请，如果犯罪是涉及到集体，或者是某一个组织进行犯罪的，就需要由整个组织来共同完成公诉意见书，集资诈骗罪是国家严厉禁止的。




相关内容：

·拘役和逮捕的区别是什么？
    一、拘役和逮捕的区别是什么 1、性质不同：拘役是一种刑事处罚，是我国刑罚主刑之一；而逮捕是一种予以羁押的强制措施。 2、执行条件不同：拘役执行条件是在对犯罪嫌疑人进行判决后执行的；而逮捕是在案件侦查或者审判阶段，为防止犯罪嫌疑人逃避审判或发生社会危险性而执行的。 3、适用对象不同：拘役是适用与罪行较轻的犯罪份子；逮捕是适用与罪行较重并可能做出逃避审判或者危害社会行为的犯罪份子。 4、法律依...

·法院判缓刑的条件是什么?
    法院判缓刑的条件是什么?被判处缓刑需要坐牢吗一、法院判缓刑的条件 根据现行《刑法》第七十二条规定，“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。” 第七十四条明确规定，对于累犯和犯罪...

·服刑人员服刑期间发现新罪怎么办
    服刑人员服刑期间发现新罪怎么办罪犯服刑期间，发现了判决时没有发现的罪行，即发现罪犯还有漏罪应当由执行机关移送人民检察院处理。首先应当根据该罪行的性质来确定由公、检、法哪一家机关来管辖，即应当由哪一个机关来进行立案侦查。如贪污案件由人民检察院决定是否立案侦查，而盗窃案件由公安机关来决定是否立案侦查，自诉案件由人民法院来决定是否立案。决定了该漏罪的管辖权后，由有权机关进行侦查，如果属于人民检察院管辖，...

·如何理解共同犯罪中的共同故意犯罪
    共同犯罪的故意关联性，就是解决有共同的故意内容，实施一致的犯罪行为或者存在相互作用的犯罪行为，又侵犯了同一受害对象，是不是共同犯罪的问题。共同故意犯罪是共同犯罪的主观条件，共同的犯罪故意反映的不仅是主观故意内容的一致性，而且是共同故意的相互关联性。本文试就此作些粗浅的探讨。 一、如何理解共同犯罪中的共同故意犯罪 所谓共同故意关联性，是指共同行为人之间主观上的相互沟通，相互认同。它要求行为人对实施...

·挪用资金量刑标准是什么
    挪用资金罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权，对象则是本单位的资金。因此，如果行为人构成挪用资金罪，就要严惩。那么，构成挪用资金罪怎么量刑呢?我们在下文中带来2017挪用资金量刑标准的内容，帮助你进行了解。 一、构成挪用资金罪怎么量刑 挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超...

·一、我醉驾复议成功了之后还会判刑吗
    一、我醉驾复议成功了之后还会判刑吗? 如果醉驾之后复议成为了酒后驾驶，那么还是要承担相应的刑事责任，如果复议结果为不构成犯罪的，则不用判刑。 二、如何对醉驾提出复议 根据法律规定，即使被处罚当事人已经签字，但对行政机关作出的警告、罚款、行政拘留等行政处罚决定不服的，仍然可以在法定期限内依法申请行政复议。行政复议机关应当对被申请人作出的具体行政行为进行审查，并按照规定作出行政复议决定。具体规定...

·在我国关于生产假烟判刑多久
    在我国关于生产假烟判刑多久生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十...

·受贿罪既遂刑事责任应该怎么承担？
    一、受贿罪既遂刑事责任应该怎么承担? 受贿罪既遂刑事责任的承担方式具体如下： 第三百八十六条 【受贿罪的处罚规定】对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十七条 【单位受贿罪】国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处...

·怎么对挪用资金罪与职务侵占罪区分
    怎么对挪用资金罪与职务侵占罪区分1、侵犯的客体和犯罪对象不同挪用资金罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权，对象是公司、企业或者其他单位的资金;职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的所有权，对象是公司、企业或者其他单位的财物。2、客观表现不同挪用资金罪表现为公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或...

·雇凶杀人未遂判什么罪
    产生矛盾之后，有的人当时不会发作，但在之后却有可能雇凶打人或雇凶杀人，这机会涉嫌构成刑事犯罪。那么在雇凶杀人未遂的情况下，此时该判什么罪呢?我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。 一、雇凶杀人未遂判什么罪 根据《刑法》规定，应该定故意杀人罪，如果是未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 二、故意杀人罪怎么判刑 1、构成故意杀人罪，情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。...

·一、假释考验期满后再犯新罪司法解释规定怎么处罚?
    一、假释考验期满后再犯新罪司法解释规定怎么处罚?根据司法解释规定假释考验期满后再犯新罪法院会直接审理此新罪并量刑，被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，由公安机关予以监督。根据其不同表现作出不同的处理：(1)如果假释犯在假释考验期限内又犯新罪，无论所犯的新罪是故意犯罪还是过失犯罪，是重罪还是轻罪，都要撤销假释，对新罪作出判决，将新罪所判处的刑罚与前罪没有执行完的刑罚，按照《刑法》第71条规定的数罪并...

·瞒报、漏报疫情的构成犯罪吗？
    瞒报、漏报疫情的构成犯罪吗?瞒报、漏报疫情的构成犯罪，故意传播突发传染病病原体，危害公共安全的，依法按照以危险方法危害公共安全罪定罪，尚未造成严重后果的，处3年以上10年以下有期徒刑;致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。《传染病防治法》第三十九条规定，医疗机构对甲类传染病的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者应当隔离治疗，拒绝隔离治疗或者隔离期未满...