洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪

一、洗钱罪怎么认定

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

二、认定洗钱罪的标准是什么

1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：

(1)提供资金帐户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

认定洗钱罪的时候，要搞清楚这属于一种下游犯罪，也就是说只有在实施规定的七种犯罪的情况下，那么才有可能被认定为洗钱罪。此时重在对洗钱行为进行认定，主要就包括提供资金帐户、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等方式。


相关内容：

·在我国是如何认定犯罪预备
    在我国是如何认定犯罪预备实施犯罪前的准备工作，如预备犯罪工具、创造犯罪条件等可以认定犯罪预备。犯罪预备亦称预备犯。是为犯罪准备工具、制造条件的行为。故意犯罪中介于犯罪决意与着手实行犯罪之间的一个阶段。行为人在此阶段上，主观方面具有犯罪的直接故意，即明知其预备行为是为侵害某种客体制造条件，并希望以此保证犯罪的既遂;客观方面表现为为实施犯罪而准备工具、制造条件，既可以是作为的形式，也可以是不作为的形式...

·精神四级违法要负刑事责任吗？
    精神四级违法要负刑事责任吗?法律上所称的精神病来源于医学上的精神病，但两者界定的侧重点和意义不同，法律并不对精神病进行病理和种类上的划分，而仅仅是着眼于精神病患者的行为能力(即辨认能力和控制能力)以及责任能力的确定，从而判定其行为的法律后果和法律责任。1、无论什么性质的精神病人犯罪，都必须经法定的鉴定程序鉴定，从而确定是否承担刑事责任。2、精神病人经鉴定，实施犯罪行为时没有行为能力的，不承担刑事责...

·刑诉法165条规定包括有哪些？
    刑事诉讼法是国家制定的对于刑事诉讼法中的法律规则，那么刑诉法165条规定内容有哪些呢？制定法律的目的在于维护人们的合法权益，我国是一个法治国家，对于刑事诉讼制订了很多法律法规，下面就一起来了解刑诉法的内容吧，请继续阅读。 刑诉法第一百六十五条是什么？ ? 第一百六十五条 【延期审理】在法庭审判过程中，遇有下列情形之一，影响审判进行的，可以延期审理： （一）、需要通知新的证人到庭，调取新的...

·申请无罪辩护从哪个阶段提出？
    申请无罪辩护从哪个阶段提出？ 一、申请无罪辩护从哪个阶段提出? 一般认为，辩护是在法庭庭审阶段进行的。被告人可以在公安笔录阶段做出无罪辩解，由公安机关把笔录提交给检察院到法院。有没有罪是法院根据证据来认定的。 收集被告人无罪的证据。为被告人做无罪辩护，应主要从以下几个方面收集证据： 1、控诉方或辩护方提供的证据，能证明属于下述情况，依据法律应当认定被告人无罪的：被告人行为情节显著轻微，危害...

·重大责任事故罪的量刑是如何规定的
    重大责任事故罪侵害了人们的生命安全及国家与群众财产，每次发生重大事故都会引起地方甚至全社会的关注，影响极其恶劣，对于重大责任事故罪，刑法上从严认定，绝不姑息，那么具体来说怎么认定重大责任事故罪?一旦认定了触犯该罪，就会面临严厉的刑事处罚，法律中关于重大责任事故罪的量刑是如何规定的呢?请一起通过下文进行了解吧。 一、怎么认定重大责任事故罪 1、客体要件 重大责任事故罪的对象是人身和财产。...

·构成开设赌场罪的条件有哪些?
    构成开设赌场罪的条件有哪些? 所谓开设赌场，是指开设和经营赌场，提供赌博的场所及用具，供他人在其中进行赌博，本人从中营利的行为。 刑法修正案(六)》将“开设赌场罪”从赌博罪中分离出来成为新罪名。开设赌场罪的主体为一般主体，主观方面为故意，以营利为目的，客体是赌场，客观方面表现为营业性地提供场所，设定赌博方式，提供赌具、筹码、资金等。 开设赌场的主要方式有：一是以营利为目的，以行为人为中心，在...

·抢劫罪刑法第几条规定的？
    一、抢劫罪刑法第几条规定的? 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定， 抢劫罪，是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。 所谓暴力，是指行为人对被害人的身体实行打击或者强制。抢劫罪的暴力，是指对被害人的身体施以打击或强制，借以排除被害人的反抗，从而劫取他人财物的行为。这里的其他方法，是指行为人实施暴力、胁迫方法以外的其他使被害人不...

·刑诉法关于视听证据的规定有哪些？
    法官对案件的审判时必须结合客观的证据以及主观的相关人说辞才能做出最正确公平的判决，而在客观证据中经常被使用到的就是记录并可以还原案件真实情况的视听资料，但并不是所有的是视听证据都能够被法官才支持和采纳的。下面一起学习刑诉法关于视听证据的规定有哪些? 一、刑诉法关于视听证据的规定有哪些? 第五章 证据 第四十二条 证明案件真实情况的一切事实，都是证据。 证据有下列七种： (一)物证、书证;...

·刑事检察建议和抗诉的区别
    一、刑事检察建议和抗诉的区别是什么1.提出方式不同：检察建议，由各级人民检察院向同级人民法院提出。提出机关即检察机关没有审级限制，基层人民检察院可以直接向被监督的同级人民法院提出;抗诉，由最高人民检察院向各级人民法院、上级人民检察院向下级人民法院提出，是“以上抗下”模式。基层人民检察院没有抗诉权,经过等层级审批与流转才能实现检察监督作用。2.审查期限不同：检察建议的审查期限，人民法院收到民事再审检...

·逃避商检罪主体都有哪些？
    逃避商检罪主体都有哪些?只要是年满十八岁的都有可能是逃避商检罪的主体，违反进出口商品检验法的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用，或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口，处三年以下有期徒刑或者拘役。二、构成逃避商检罪的行为主要有哪些?根据刑法规定，构成逃避商检罪的前提是：违反进出口商品检验法的规定，逃避商品检验。逃避商检罪的行为主要表现为...

·未成年人不能判死刑吗 未成年人犯罪要负刑事责任吗
    未成年人也就是未满18周岁的公民，大多数未成年人的生活还需要依靠父母的扶持。未成年人也不属于完全刑事责任能力人。完全刑事责任能力人犯了罪则要承担刑事责任，但未成年人犯罪要负刑事责任吗?某些犯罪的最高刑是死刑，那未成年人不能判死刑吗?我们一起通过下文进行了解吧。 一、未成年人犯罪要负刑事责任吗 对于不满14周岁的人，不管实施何种危害社会的行为，都不负刑事责任。我国刑法规定，承担刑事责任的一般年龄界...

·容留他人吸毒罪有哪些惩罚
    容留他人吸毒罪有哪些惩罚《中华人民共和国刑法》第三百五十四条 容留他人吸毒罪容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。《中华人民共和国禁毒法》第六十一条：容留他人吸食、注射毒品，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。对于容留他人吸毒罪，应当区别以下三种不同的...