犯洗钱罪怎么判刑处罚？

一、犯洗钱罪怎么判刑处罚

(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

(二)单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

二、如何认定洗钱罪

(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

(二)本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位

(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7、其他可以认定行为人明知的情形。

注意：被告人将洗钱罪(第191条)的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响洗钱罪“明知”的认定。

洗钱罪可以说是一种下游犯罪了，而此时对于其上游犯罪，法律方面也是有明确规定的，主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种犯罪。

相关内容：

·盗窃三次能判缓刑吗
视具体情况而定。如果盗窃三次不构成累犯，被判处拘役、三年以下有期徒刑的，同时符合下列条件的，是可以宣告缓刑的：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣...

·服务业偷税漏税会如何量刑？
服务业偷税漏税会如何量刑？1、偷税数额占应纳税额的百分之十以上不满百分之三十并且偷税数额在一万元以上不满十万元的，或者因偷税被税务机关给予二次行政处罚又偷税的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷税数额一倍以上五倍以下罚金;2、偷税数额占应纳税额的百分之三十以上并且偷税数额在十万元以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处偷税数额一倍以上五倍以下罚金。我国《刑法》第二百零一条规定了偷税罪，第二百零三...

·死刑缓刑在哪里执行死缓执行期满如何处理
死刑缓刑其实也就是指死刑缓期二年执行，这可以说是给罪犯一个机会，只要其在死缓期间没有故意犯罪，那两年缓刑期限届满之后就会进行减刑，这样就不用被执行死刑了。那法律中规定死刑缓刑在哪里执行呢?我们马上为你做详细解答。一、死刑缓刑在哪里执行死缓一般由人民法院依法判决，判决生效后将案犯转交同级(市级)司法局管辖的监狱执行。二、死缓的执行方式是怎样死刑缓期执行，是指对于应当判处死刑的犯罪分子，如果...

·慢慢还钱还能被拘留吗
一般不会拘留。只要是有还款的行动，分期还款都是可以协商的。调解后延迟还钱的情况比较常见，在司法实践中，法院调解后一方因无能力履行协议时，可以申请分期还款。法院调解后，如一方有履行能力却故意不履行时，则司法机关可以根据情况对其作出司法拘留的决定。对于无履行能力的当事人延迟履行还钱，则法院不会拘留。必要时，对方当事人也可以直接向法院申请强制执行。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条被执行人未按执...

·醉驾没有判刑之前拘留所还是看守所？
醉驾没有判刑之前拘留所还是看守所?在法院还没有判决之前，是关在看守所(拘留所)的，判决生效后，预计一个月左右会被送往监狱(剩余刑期在一年左右的，一般会留在看守所或者拘留所)犯罪嫌疑人被刑事拘留、逮捕后，要被羁押在看守所，直到法院判决移送监狱服刑或刑满释放，判决后剩余刑期在三个月以下的可以在看守所执行。法律依据：《看守所条例》第二条看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。被判处有期徒刑一年以...

·被告人申请刑事抗诉的期限是怎样的
被告人申请刑事抗诉的期限是怎样的根据我国《刑事诉讼法》第229条规定：“被害人及其法定代理人不服地方各级人民法院第一审的判决的，自收到判决书后五日以内，有权请求人民检察院提出抗诉。人民检察院自收到被害人及其法定代理人的请求后五日以内，应当作出是否抗诉的决定并且答复请求人。” 《刑事诉讼法》第230条规定：“不服判决的上诉和抗诉的期限为十日，不服裁定的上诉和抗诉的期限为五日，从接到判决书...

·刑法中规定赌博罪是第几条
对于赌博的行为，其实也只有在达到了一定程度之后，才会被认定为赌博犯罪，而一般的赌博行为仅仅属于生活中的一种普通行为，此时不会追究行为人的刑事责任。那在刑法中规定赌博罪是第几条呢?针对这个问题，我们整理了相关资料，马上就来为你解答疑惑。一、刑法中规定赌博罪是第几条《刑法》第三百零三条　【赌博罪;开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 ...

·故意伤害罪法律规定怎么处罚
对于故意伤害他人人身的行为，只要造成轻伤那么就可以认定构成犯罪，但要是过失导致对方人身轻伤的话，这样的情况下是不能够认定为犯罪的。既然构成了犯罪，那肯定就要对行为人做出处罚。那么故意伤害罪法律规定怎么处罚呢?请一起在下文中进行了解。一、故意伤害罪法律规定怎么处罚 1、犯故意伤害罪，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处3年以上10年以下有期徒刑。3、故意伤害他人身体...

·有期徒刑3年能否缓刑或者减刑
一、有期徒刑3年能否缓刑或者减刑? 可以。一)缓刑法条规定的适用条件是什么? 根据我国《刑法》第72条、第74条的规定，适用一般缓刑必须具备下列条件： 1、犯罪分子被判处拘役或者3年以下有期徒刑的刑罚。缓刑的附条件不执行原判刑罚的特点，决定了缓刑的适用对象只能是罪行较轻的犯罪分子。而罪行的轻重是与犯罪人被判处的刑罚轻重相适应的。我国刑法典之所以将缓刑的适用对象规定为被判处拘役或3年以下有...

·聚众斗殴帮助犯的量刑是怎么规定的
生活中就算是已经激化了的一些矛盾，其实也是能够在第三方机构的介入之下双方通过协商或者各退一步等各种方法都能妥善的处理好，遇到事情缺乏冷静处理的能力是很多人都欠缺的。而生活中有些聚众斗殴的恰恰就是这种情况，在聚众斗殴行为当中对于那些所谓的帮助犯也就从犯，量刑一般是从轻处罚。一、聚众斗殴帮助犯的量刑是怎么规定的? 按照刑法第27条第2款规定，对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。在从犯刑事责任...

·符合犯罪构成条件的行为都是犯罪吗
符合犯罪构成条件的行为都是犯罪吗符合犯罪构成条件的行为都是犯罪，一般犯罪只要满足法定的四个构成要件就可以进行定罪，而对于要件需要从主客观方面，还有从主体，客体方面来进行确定，构成犯罪的都会依法追究刑事责任。1、犯罪构成三要素说三要素说认为，一个行为要构成犯罪，除了行为符合构成要件并属于违法之外，行为人还必须负有责任，也即是说一个行为要构成犯罪必须符合三个递进式组合的条件。(1)犯罪构成该当性。犯罪...

·什么是刑法上的组织卖淫罪？
什么是刑法上的组织卖淫罪?(一)组织卖淫罪的概念组织卖淫罪，是指以招募、雇佣、引诱、容留等手段，纠集、控制多人从事卖淫的行为。(二)组织卖淫罪的构成特征1、犯罪客体本罪侵犯的客体是社会治安管理秩序。2、犯罪客观方面本罪在客观方面表现为行为人实施了组织、策划、指挥他人卖淫的行为。3、犯罪主体本罪的主体为一般主体，即凡达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。但构成本罪，必须是卖淫的组织...