集资诈骗需要哪些证据才可以定罪？

作为一种对于社会危害性极大的犯罪类型，集资诈骗引起了社会各界广泛关注。它一般具有作案周期长、受害人数多、涉案金额大的犯罪特点。广大群众虽然对这一犯罪形式有所了解，却对于其具体的定罪证据知晓不多。下面我们就为您解答关于集资诈骗需要哪些证据才可以定罪的问题。

一、集资诈骗需要哪些证据方可定罪？
证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于集资诈骗犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大，因此更需要重视对集资诈骗类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集，又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，应紧紧围绕集资诈骗的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行，并将集资诈骗资金的管理、使用、用途作为重点进行取证，同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。1、需要被害人陈述应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。2、需要收集涉案书证应当调取包括集资诈骗方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响集资诈骗行为定性方面的书证;对财务账目齐全，被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件，应以财务账目为核心进行取证;同时，由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人集资诈骗金额、损失数额、犯罪金额的主要证据，是重要的定罪量刑依据，因此对具有相应财务资料的，侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。同时，在收集集资诈骗类犯罪案件的证据时，还要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件，以便于区分此罪与彼罪，如在侦查过程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的证据，以区分行为人是构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。对共同犯罪的，应当查明各行为人在共同犯罪中的作用和地位，对资金的分配、控制或挥霍的数额等，以便于判定行为人在共同犯罪中的作用与地位。
二、集资诈骗罪成立需要什么条件？
犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。我国现行《刑法》中设置非法集资罪，其具体的犯罪构成要件如下：
(一)犯罪主体
犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的集资诈骗行为通过《刑法》来规范。
(二)犯罪主观方面
犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的集资诈骗行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行集资诈骗的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。
(三)犯罪客体
犯罪客体是国家金融管理秩序。集资诈骗在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者(股东、债权人)，往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序。因此，我们建议将集资诈骗罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪，以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。
(四)犯罪客观方面
犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。综上所述，对于集资诈骗需要哪些证据才可以定罪，需要犯罪主体属于完全刑事责任人，主观方面实施费诈骗的故意，可观方面对方别骗，并其提供相应的资金；犯罪金额达到属于较大；没有过诉讼时效。满足这些并提供相关证据即可对犯罪团伙的集资诈骗行为进行定罪。



相关内容：

·刑事拘留时间可以折抵之后的刑期吗
    刑事拘留时间可以折抵刑期吗在判刑之前，若是犯罪分子有先被羁押，即被刑事拘留或者逮捕的，那么拘留期间或者逮捕期间的时间，在判刑之后也是会计算在刑期内。根据有关规定，以下的刑罚拘留期间的时间都计算在刑期内：1、《刑法》第四十一条管制的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。2、《刑法》第四十四条 拘役的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑...

·江苏省减刑假释的程序是什么？
    您都知道罪犯在服刑期间，若是积极接受改造教育，表现优良，是有可能获得减刑和假释机会的。监狱在给罪犯提请减刑假释时该走哪些法律程序呢?接下来，我们就以江苏省减刑假释的相关规定为例，和您一起聊聊监狱提请减刑、假释的工作程序及细则。 第一章 总则 第一条 为进一步规范全省监狱提请减刑、假释工作程序，根据我国《刑法》、《刑事诉讼法》、《监狱法》、司法部130号令等有关法律法规，结合我省刑罚执行工作实际...

·强奸罪的既遂未遂与中止怎么区分？
    强奸罪的既遂未遂与中止怎么区分?强奸罪的既遂未遂与中止的区分方式是按照犯罪结果以及当事人的主观对意图来进行，未遂指由于犯罪分子意志以外的原因致使无法完成犯罪目的，属于未遂;中止指犯罪分子自己在能完成犯罪目的的情况下，自己主动停止了犯罪的继续，属于中止。就强奸罪来说法律|教育网在日常实践中主要有几种情况不容易区分：一是由于男子或女子的生理原因造成不可能完成犯罪结果，等;二是由于男子或女子的愚昧无知，...

·失火罪辩护要点主要有哪些
    失火罪辩护要点主要有哪些?一、要善于准确归纳并找出辩护的法定理由。我国《律师法》第二十八条规定：“律师担任刑事案件辩护人的，应当根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益”。《刑事诉讼法》第三十五条也作了内容相同的规定，只不过是该规定不仅对律师适用，对非律师的其他辩护人也同样适用。1、无罪或不负刑事责任辩护的法定理由。...

·行政枉法裁判罪判刑标准是什么
    行政枉法裁判罪判刑标准是什么 一、行政枉法裁判罪判刑标准是什么 枉法裁判罪立案标准《中华人民共和国刑法》第三百九十九条　【徇私枉法罪;民事、行政枉法裁判罪;执行判决、裁定失职罪;执行判决、裁定滥用职权罪;枉法仲裁罪】司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的，处五年以下有期徒刑或者拘役...

·按规定多少非法集资罪量构成犯罪？
    集资诈骗和非法吸收公众存款是非法集资的两种主要表现形式，其中集资诈骗是以非法占有集资资金为目的，相较于非法吸收公众存款的犯罪行为，情节更严重、性质更恶劣，因此，其构成犯罪的立案标准更严苛一些，那么，按规定多少非法集资罪量构成犯罪呢? 一、集资诈骗罪的立案标准 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：...

·故意伤害罪构成要件的是怎样的
    客体要件本罪侵犯的客体是他人的身体健康权，所谓身体权是指自然人以保持其肢体、器官和其他组织的完整性为内容的人格权。应注意的是，本罪侵害的是他人的身体权，因此，故意伤害自己的身体，一般不认为是犯罪。二、客观要件本罪在客观方面表现为实施了非法损害他人身体的行为。1.要有损害他人身体的行为损害他人身体的行为的方式，既可以表现为积极的作为，亦可以表现为消极的不作为。前者如拳打脚踢、刀砍枪击、棒打石砸、火烧...

·犯罪人员发生了既遂结果是什么？
    犯罪人员发生了既遂结果是什么？犯罪既遂的结果就是犯罪嫌疑人将案件事实完成已经构成违法。犯罪新人需要承担相关的刑事责任，并且会根据相关刑法规定对犯罪嫌疑人进行一定的判刑处理。犯罪既遂作为犯罪的基本形态，是认定其他未完成犯罪形态的一个重要参照标准，因此，确立科学而又合理的犯罪既遂标准，对于准确量刑是非常重要的。二、犯罪既遂的形式有哪些？根据《刑法》分则各种犯罪构成的具体规定和刑法的一般理论，犯罪的既遂...

·国有资产 重大国计民生流失金额多大，涉及犯罪吗?
    我国自改革开放以来一直在关注国计民生问题，即国家的经济发展问题和人民的生活问题。国有资产作为我国经济发展中的强大后台，有着不容小觑的地位。下面让我们一起来了解一下国有资产 重大国计民生流失金额多大，涉及犯罪? 一、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪 【刑法条文】《中华人民共和国刑法》第一百六十九条规定：国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，致使...

·诈骗罪1000万判几年 如何正确认定诈骗罪
    诈骗与盗窃一样也是一个比较古老的罪名了，同时现在世界上很多国家也将诈骗行为规定为犯罪，但此时根据国家情况的不同，具体诈骗罪的定罪标准和量刑标准规定的不一样。那在我国，犯诈骗罪1000万判几年呢?我们一起在下文中进行了解吧。一、诈骗罪1000万判几年诈骗数额特别巨大，可处十年以上有期徒刑或无期徒刑。法律依据：《刑法》二百六十六条：【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，...

·什么是传染病防治失职罪？
    作为政府各部门的工作人员，应该各司其职，坚守自己的工作岗位，为人民服务。然而，如果由于政府工作人员的失职，从而引起严重的后果的，那么相关的负责人则要被问责，比如传染病防治失职罪。那么，什么是传染病防治失职罪？今天我们就来为您介绍传染病防治失职罪及其认定。 一、什么是传染病防治失职罪 传染病防治失职罪，是指从事传染病防治的政府卫生行政部门的工作人员严重不负责任、导致传染病传播或者流行，情节严重...

·走私文物罪量刑标准是什么?
    走私文物罪量刑标准是什么? ?一、走私文物罪量刑标准是什么? 1. 处五年以上有期徒刑，并处罚金; 2. 情节较轻的，处五年以下有期徒刑，并处罚金; 3. 情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产; 4. 单位犯走私文物罪，处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人按前三个标准处罚。 注：根据刑法修正案(八)草案，减少走私文物罪的死刑罪。 二、走私文物罪的立案标准 根据刑法第1...