网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

随着互联网的深入，许多第三方支付平台逐渐崛起。有不法分子利用第三方支付的漏洞，或者利用其他手段对他人进行网络诈骗，再通过一些方式进行资金转移，比如，将这些钱充值为游戏币或者比特币等虚拟币再提现转为现金。乍一看好像只是诈骗行为，但实际上也可能包括了洗钱行为。那么，网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？下面我们就为您详细介绍。

网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪

（1）洗钱罪的违法构成要件

1、行为主体

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为

本罪在行为方面表现为：

(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金，如人民币转换为彼种现金，如美元，将此种金融票据，如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据，如中国金融机构出具的票据;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

3、行为对象

本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、结果

本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

《刑法》第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

（2）网络诈骗洗钱可能构成洗钱罪

网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。

综合网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪一文所述，我们可以知道网络诈骗本身就是违法行为，但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。但是有许多人就是通过网络诈骗这种方式来掩藏洗钱行为。类似的就比如说有那种建立私人基金，利用高收益投资返利高，在网络上吸取大量民众，骗取资金。这些资金最终不知去向。这笔资金就可能用于再进行诈骗或者其他违法用途，这就不单纯为诈骗行为了。也有可能是洗钱行为。以上就是我们整理的内容。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

相关内容：

·刑法中片面共犯是共同犯罪吗？
我国刑法中对于共同犯罪的主体分类除了为主犯和共犯以外，还有一种特殊的罪犯身份叫片面共犯，在对它进行定义时我们会发现构成片面共犯的都是不知道自己在和别人一起犯罪的人。那么照其定义来看，刑法中片面共犯是共同犯罪吗? 刑法中片面共犯是共同犯罪吗? 所谓片面共犯，是指一方行为人明知他人正在犯罪并参与犯罪，而他人并不知情的犯罪形态。对于片面共犯是否成立的问题，在我国理论界有肯定和否定说两种对立的观点。 ...

·刑事案件二审可以不公开宣判吗？
一、刑事案件二审可以不公开宣判吗?刑事案件二审不可以不公开宣判，第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，开庭审理。刑事案件从开庭到做出判决的期限法律并没有强制性规定，只要在审限内审结就是符合程序的，刑事案件二审的审限是二个月，经批准还可以延长。二、相关法律条款：《中华人民共和国刑事诉讼法》中对审判期限的规定有以下条款：第二百零二条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三...

·诉讼代理人伪造证据罪司法解释是什么
在我国的司法建设中，证据是不可缺少的一部分。在有些情况下，证据甚至会直接影响到案件的审判。与此同时，案件在审判的时候，一般都会有诉讼代理人，诉讼代理人有时候为了帮当事人赢得案件的审判，会存在伪造证据的行为。下面，我们就详细为您介绍诉讼代理人伪造证据罪司法解释是什么? 一、诉讼代理人伪造证据罪司法解释是什么? 伪造证据，就是故意制造虚假的证据材料的行为;包括模仿真实证据而制造假证据，或者凭空捏...

·故意伤害致人重伤量刑能否调解？
故意伤害致人重伤量刑能否调解?故意伤害致人重伤量刑能调解，故意伤害致人重伤和解了的情况下依然要追究刑事责任，故意伤害案属于公诉案件，如果仅因为犯罪嫌疑人和受害者之间达成了和解，当地的司法部门就不追究犯罪嫌疑人的刑事责任了的话，司法机关的工作人员就涉嫌违法。但取得了受害者的谅解的话，可以从宽处罚。二、刑事和解应该具备以下三个条件：1.犯罪嫌疑人(加害人)须认罪。即需要作有罪答辩。这是刑事和解程序的首...

·死刑缓刑是不是不用坐牢?
死刑缓刑是不是不用坐牢? 一、死刑缓刑是不是不用坐牢? 还是要坐牢的。有关专家表示，实行这个制度，是为了体现不废除死刑，但杀人要少的政策。它没有放松对罪大恶极的罪犯的惩办，同时又给某些罪犯以悔罪自新、重新作人、争取减刑的最后机会。这种制度，对于分.化瓦解敌人，惩罚和改造罪犯是有利的，而且可以为国家保存一批可以利用的劳动力。二、死缓之后会怎么处理根据《刑法》第50条和《刑事诉讼法》第21...

·盗窃罪数额该如何认定,怎样认定盗窃罪数额
盗窃罪侵犯的是他人的财产权，实践中经常是采取秘密窃取的方式来盗窃财物，但也有公开盗窃财物的。而在对盗窃罪定罪处罚的时候，离不开对数额的认定。那么盗窃罪数额该如何认定呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。一、盗窃罪数额如何认定《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四...

·不得减刑的情形有哪些？
一、不得减刑的情形有哪些1、对判处拘役或者三年以下有期徒刑、宣告缓刑的，一般不适用减刑。2、贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。二、怎样才能适用减刑呢?1、对象条件依《刑法》第78条之规定，减刑只适用于被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。2、实质条件受刑人...

·在我国什么样的人可以不负刑事责任
在我国什么样的人可以不负刑事责任根据法律的规定，以下几种情况造成损害结果的，不认为是犯罪，行为人不负刑事责任： (1)意外事件。即行为在客观上虽然造成了损害结果，但不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不认为是犯罪，对行为人不应追究刑事责任。 (2)正当防为。为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法...

·在押期间因病保外的抵押刑期吗？
一、在押期间因病保外的抵押刑期吗? 在押期间因病保外的，可以抵押刑期。对需要作保外就医病残鉴定的罪犯，由所在分监区召开全体民警会议，根据法律规定条件，集体讨论提出，报经监区长办公会审核同意后，报刑罚执行科。由刑罚执行科、生活卫生科和监察室各派一名民警组成保外就医前期工作小组，进行前期调查工作，形成前期审查意见，填写《罪犯保外就医初审表》。 (1)罪犯在服刑期间，有下列情形之一的，可准予保...

·故意伤害罪量刑标准是怎样的
法律中明确规定了，要认定故意伤害行为构成故意伤害罪的，那要求实际造成的损害达到了轻伤及其以上的程度，如果造成的属于轻微伤的话，此时自然是不能被认定为故意伤害罪的。那在构成犯罪的情况下，我国对故意伤害罪量刑标准是如何规定的呢?下文中我们为你做详细解答。一、故意伤害罪量刑标准是怎样的刑法第234条、第238条、第247条、第248条、第289条、第292条、第333条的规定，对非法拘禁使用暴力...

·无期徒刑改为有期徒刑的条件是什么
无期徒刑改为有期徒刑其实也就是指无期徒刑减为有期徒刑，罪犯在服刑期间如果符合规定条件的话，那就是可以获得减刑机会的。因此无期徒刑也是有可能被减刑为有期徒刑的，那一般无期徒刑改为有期徒刑的条件是什么呢?请一起在下文中进行了解。一、无期徒刑改为有期徒刑的条件是什么无期徒刑是介于有期徒刑和死刑之间的一种严厉的刑罚。无期徒刑是剥夺犯罪分子终身自由，并强制劳动改造的刑罚方法。无期徒刑的刑期从判决宣判之...

·根据我国法律的规定拿刀威胁能构成什么罪？
一、根据我国法律的规定拿刀威胁能构成什么罪要看犯罪嫌疑人威胁的内容，可能构成抢劫罪、可能构成敲诈勒索罪，或是恐吓威胁罪，也有可能构成其他犯罪。《刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：(一)入户抢劫的;(二)在公共交通工具上抢劫的;(三)抢劫银行或者其他金融机构的...