触犯洗钱罪一般是怎么判的？

“洗钱”，既是生活用语，也是专门的法律术语，是严重危害正常金融秩序的一种刑事犯罪。洗钱罪伴随着近年来各类贪利性犯罪的日益猖獗而有迅猛发展的趋势，对于普通公民而言，最想了解的可能就是洗钱罪的处罚内容了，下面就让我们来告诉您触犯洗钱罪一般是怎么判的吧。

一、什么是洗钱罪

所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比，可以说是一种新型的企业型犯罪。

从具体法律条文来讲，根据《刑法》第一百九十一条的规定，只要是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，即构成洗钱罪：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

从这条规定来看，构成洗钱罪需同时满足以下条件：

第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”，是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。

第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。

第三，洗钱罪的行为方式包括：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、触犯洗钱罪一般是怎么判的

了解清楚了什么是洗钱罪之后，我们再来看看根据法律规定，如果被以洗钱罪的罪名起诉到法院，法院一般会怎么判。

根据《刑法》第一百九十一条的规定，有上述洗钱罪规定的行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

从《刑法》规定来看，洗钱罪是一种比较严重的犯罪，最高刑期可达十年。而此时也是区分了不同的犯罪情节，对行为人进行处罚。一般情况下，对犯罪分子是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。同时，单位也是可以构成此罪。

相关内容：

·非法集资构成犯罪的行为有哪些
在我国，非法集资的行为需要达到了规定的标准之后，才能对行为人定为非法集资罪，之后才能根据实际的犯罪情节进行处罚。但具体来说非法集资的行为，其实多数也就是构成犯罪的行为，那到底非法集资构成犯罪的行为有哪些呢?我们一起在下文中进行了解吧。一、非法集资构成犯罪的行为有哪些根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准...

·招摇撞骗和诈骗择一重罪处罚吗
招摇撞骗和诈骗择一重罪处罚吗一、招摇撞骗和诈骗择一重罪处罚吗? 招摇撞骗和诈骗不是择一重罪处罚，法定择一重罪处罚的情形 ① 抢夺、窃取国有档案，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚(第329条第1款)。 ② 擅自出卖、转让国有档案，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚(第329条第2款)。 ③ 因受贿而徇私枉法或枉法裁判的，犯受贿罪和徇私枉法罪或民事、行政枉法裁判罪，依...

·刑法中绑架罪的规定是怎样的
一、刑法中绑架罪的规定是怎样的依照刑法第二百三十九条第一款的规定，以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。“犯前款罪，致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处死刑，并处没收财产。“以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款...

·构成故意伤害判刑还赔钱吗
故意伤害判刑还赔钱吗故意伤害罪作为一种暴力型犯罪，被告人除了需要承担刑事责任外，也要对伤者进行民事赔偿。追究刑事责任并不能免除民事赔偿，造成人身损害的应当赔偿医疗费、护理费、交通费以及因误工减少的收入为治疗和康复支出的合理费用。相关规定：《侵权责任法》第十六条侵害他人造成-人身损害的，应当赔偿医-疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活...

·职务侵占罪与经济纠纷分别是什么意思？
职务侵占罪属于刑事罪名，而经济纠纷则属于民事纠纷，但是这两者存在一些联系，因为在实践中有些人把经济纠纷认定成了职务侵占罪。所以，我们在下文就为您简要分析一下职务侵占罪与经济纠纷分别是什么意思?希望对您有所帮助。一、职务侵占罪与经济纠纷分别是什么意思? 职务侵占罪职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。经济纠纷，又称经济争议，是指...

·盗窃罪定罪数额是如何规定的
对于盗窃行为，在一些情况下会被认定为犯罪，但在一些情况下仅仅是按照违法行为进行处理，是否构成犯罪要看具体的行为有没有达到规定的定罪数额。那法律中对盗窃罪定罪数额是如何规定的呢?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、盗窃罪定罪数额是如何规定的 1、盗窃公私财物价值一千元至三千元以上，三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨...

·伪造文书罪立案标准？
伪造文书罪立案标准？大陆法没有“伪造文书罪”这一罪名。根据《中华人民共和国刑法》的规定，相关罪名为“伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪”。国家机关制作的文书具有一定的权威性，是国家公权力的一种表现。随意的伪造国家机关的印章，或者是公文的，法律会对其进行处罚。根据刑法规定，伪造国家机关的公文、证件、印章的，应予以立案追诉。构成要件： 1、客体要件本罪侵犯的客体是公文、证件、...

·审判之前羁押刑期折抵怎么折抵
审判之前羁押刑期折抵怎么折抵根据《刑法》规定，管制的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。拘役的刑期、有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。除此之外，监视居住中，如果是指定居所监视居住，那么指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日;被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。法...

·未成年人犯罪量刑辩护词的内容有哪些？
未成年人犯罪量刑辩护词的内容有哪些?辩护词，是被告人及其辩护人在诉讼过程中根据事实和法律所提出有利于被告人的材料和意见，部分地或全部地对控诉的内容进行申述、辩解、反驳控诉，以证明被告人无罪、罪轻，或者提出应当减轻、甚至免除刑事责任的文书。二、格式和内容辩护词一般由首部、理由和尾部三部分构成。(一)首部(1)呼语。对审判人员的称呼。如：“审判长、审判员”。(2)引用法律根据简要说明辩护人出庭的合法性...

·银行职务犯罪法律规定是什么？
银行是重要的金融机构，和老百姓的生活息息相关。作为银行工作人员，要严格自律，防范职务犯罪。因为，作为非国家工作人员，其犯罪的后果是直接影响到人民群众的财产安全。我国刑法中有多个罪名，那么银行职务犯罪法律规定是什么？下面我们来看看我们是怎么说的。一、银行职务犯罪法律规定是什么？ 1、非国家工作人员受贿罪《刑法》第一百六十三条：公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非...

·刑事诉讼法审案时限的规定是怎样的？
刑事诉讼法中规定的内容都是一些与实体相对的程序问题，比如说受理案件的时间限制以及回避和管辖权问题，当然还有非常重要的就是案件审理的时间限制，审限是为了提高办案的效率，因此很多人想要知道刑事诉讼法审案时限的规定是怎样的? 一、公诉案件第一审审理期限《刑事诉讼法》第二百零二条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件...

·危险驾驶罪的刑事责任是怎样的
在危险驾驶罪当中，比较常见的就是醉驾了，这也是很多机动车驾驶者经常出现的一种情况。虽然也属于交通违章行为，但当事人更在意的却是刑事方面的责任。那到底危险驾驶罪的刑事责任是怎样的呢?请跟随本站我们一起在下文中进行了解吧。一、危险驾驶罪的刑事责任是怎样的根据《刑法修正案九》第八条、《刑法》第一百三十三条之一规定：“在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： (一)追逐竞驶...