集资诈骗构成要件有哪些如何认定集资诈骗罪

对于集资诈骗的行为，如果要认定构成犯罪的话，则要求此时达到规定的立案标准，而此时对于自然人实施集资诈骗的行为与单位实施集资诈骗行为的立案标准规定不同。另外也需要实际判断是否满足规定的构成要件内容，那到底集资诈骗构成要件有哪些呢?我们马上在下文中为你做详细解答。

一、集资诈骗构成要件有哪些

(一)客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过份谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。

(二)客观要件

本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：

1、必须有非法集资的行为。所谓集资，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指，公司、企业或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过问社会、公众发行有价证券或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式在资金市场上筹集所需的资金。如股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要。而发行股票和债券。从当前资金市场的情况看，从事集资活动的主要是企业。一般来说，企业的集资行为必须符合以下四个条件：

(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。

(2)公司、企业聚集资金的目的，是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营，不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。

(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。

(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定，严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等行，违反法律规定募集资金的行为是不允许的。

所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。

司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：

(1)集资后携带集资款潜逃的;

(2)未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50@0以上的高回报率的。

2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。

3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。

(三)主体要件

本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。

(四)主观要件

本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。

二、如何正确认定集资诈骗罪

1、关于本罪主要掌握以下几点：一是非法集资;二是诈骗方法;三是以非法占有为目的。非法集资是指法人、其他组织和个人，未经有关机关批准，向社会公众募集资金的行为。诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率作为诱饵，骗取集资款的手段。以虚假的证明文件和高回报率为诱饵往往是集资诈骗行为成功与否的关键。根据立案标准规定：个人集资诈骗，数额在10万元以上的;或者单位集资诈骗，数额在50万元以上的，为数额较大。

2、非法占有目的的认定：①携带集资款逃跑的;②挥霍集资款，致使集资款无法返还的;③使用集资款进行违法犯罪活动，致使其无法返还的;④具有其他欺诈行为，拒不返还集资款或者致使集资款无法返还的。

主要分为了四个方面的内容，包括主体、客体、主观要件以及客观要件，具体的内容各位可以通过上述内容进行了解。当然由于自然人和单位都是可以构成此罪，因此在自然人和单位犯此罪的时候，具体的规定还不太一样，最终的量刑处罚也不同。

相关内容：

·失职造成珍贵文物损毁、流失罪处罚标准细分是怎样的？
失职造成珍贵文物损毁、流失罪处罚标准细分是怎样的？一、失职造成珍贵文物损毁、流失罪处罚标准细分是怎样的? 《刑法》第四百一十九条国家机关工作人员严重不负责任，造成珍贵文物损毁或者流失，后果严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。失职造成珍贵文物损毁、流失罪是指文物行政部门、公安机关、工商行政管理部门、海关、城乡建设规划部门等国家机关工作人员严重不负责任，造成珍贵文物损毁或者流失，后果严重...

·无期徒刑减刑规定有哪些
减刑是刑法规定的刑罚执行过程中的一项措施。适用的犯罪分子在执行期间确有悔改或者立功表现的，可以适当减轻其原判刑罚。而被判无期徒刑的犯罪分子满足条件的情况下也是可以减刑的，那么无期徒刑减刑规定有哪些？我们将在下文中为您做详细解答。一、无期徒刑减刑规定有哪些 1、无期徒刑犯在执行期间，如果确有悔改或者立功表现的，服刑二年以后，可以减刑。为使无期徒刑犯的减刑，与死缓犯、有期徒刑长刑犯的减刑相照应，对...

·法定量刑情节和酌定量刑情节的区别是什么？
法定量刑情节和酌定量刑情节的区别是什么?法定量刑情节和酌定量刑情节的区别是刑法当中有无明文规定，如果说有着明确的规定的话，那么就属于法定的量刑情节，否则的话就使得法官来根据自由裁量的这样的一种权利来进行一个酌情的判决，当然一个犯罪过程当中可能既有酌定又有法定量刑。在日常生活当中酌定情节，又称裁判情节，是刑法没有明文规定，根据立法精神从审判实践经验中总结出来的，反映犯罪行为的社会危害性程度和犯罪人的...

·刑事诉讼法退还保证金是什么？
我国是一个法治社会，保证金制度已经得到了普及，同时随着我国司法、执法程序的规范化，保证金制度在我国的刑事诉讼法中有明确规定。那么很多人对此不是很了解，也不懂得如何去解决给自己造成一定的损失，那刑事诉讼法退还保证金是什么？下面就详细介绍。《刑事诉讼法》规定：人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。 1、取保候审保证金是什么...

·重大责任事故罪附带民事诉讼提起条件是什么？
重大责任事故罪附带民事诉讼提起条件是什么？一、附带民事诉讼的性质附带民事诉讼的性质，首先是一种民事诉讼。也就是说，这种诉讼活动所要解决的问题性质是民事损害赔偿。在实体法上应当受民事法律规范调整，在程序上，除刑事诉讼法有特殊规定的以外，应当适用民事诉讼法的规定。如诉讼原则、强制措施、诉讼证据、先行给付、诉讼保全、调解、和解、撤诉反诉等，都要遵循民事诉讼法的有关规定进行。附带民事诉讼又是一种特...

·带凶器没伤人算故意伤害罪吗？
带凶器没伤人算故意伤害罪吗？不算；如果没有伤人，就不构成犯罪；故意伤害罪，是故意地非法损害他人身体健康的行为。中国刑法中侵犯公民人身权利、民主权利罪的一种。主要特征是：(1)犯罪客体是他人的身体健康。故意伤害自己身体健康的'，一般不构成犯罪。但自伤行为损害了社会利益而触犯了其他刑法条文的，则构成犯罪。(2)犯罪客观方面表现为行为人实施了非法损害他人身体健康的行为。损害他人的身体健康主要指损害人体组...

·一、根据刑法规定酒后醉驾怎么处置?
一、根据刑法规定酒后醉驾怎么处置? 根据刑法规定酒后醉驾的处置规定是根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条规定：醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任;五年内不得重新取得机动车驾驶证。醉酒驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任;十年内不得重新取得机动车驾驶证，重新取得机动车驾驶证后，不得驾...

·寻衅滋事罪抢劫罪具体有哪些不同
寻衅滋事罪抢劫罪具体有哪些不同1、主观特征上不同。寻衅滋事罪是以满足耍威风等不正常的精神刺激或其他不健康的心理需要为动因，以破坏社会秩序为目的抢劫罪是以非法占有公私财物为目的，犯罪动机多种多样。2、客观上不同。寻衅滋事罪表现为强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的行为;抢劫罪表现为以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的行为。3、客体上不同。寻衅滋事罪侵犯的客体是社会公共秩序;抢劫罪侵犯的...

·刑诉法最高检司法解释的规定是怎样的？
通常情况下诉讼活动当中主体包括检察院，法院和公安机关等。从事一些刑事诉讼活动的时候，需要遵守相关的法律规定，同时对于一些规定最高检察院也做出了自己的司法解释，因此很多人想了解一下刑诉法最高检司法解释的规定是怎样的? 一、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》已于2012年11月5日由最高人民法院审判委员会第155...

·有关刑事案件没被批捕会判刑吗
一，有关刑事案件没被批捕会判刑吗没有批捕也是可以判刑的。没有逮捕不代表不需要负刑事责任。如果案件事实清楚、证据充分的话，公安还是会把案件移送检察院审查起诉，检察院如果审查认为构成犯罪的话还是会向法院提起公诉，法院最后判刑。批捕之后还要经过审查起诉程序，确定是否提起公诉。没有逮捕不代表不需要负刑事责任。如果案件事实清楚、证据充分的话，公安还是会把案件移送检察院审查起诉，检察院如果审查认为构成犯罪的话...

·拘留书上没写时间是否合法
一、刑事拘留书上没写时间是否合法? 合法，如果是治安拘留，处罚决定书上会写明拘留时间。如果是刑事拘留，则不写。因为刑事拘留是一种强制措施，不是处罚种类。刑事拘留最长是37天。在这期间不逮捕的会变更强制措施或者放人。《刑事诉讼法》第八十九条规定：公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。 ...

集资诈骗构成要件有哪些 如何认定集资诈骗罪

集资诈骗构成要件有哪些如何认定集资诈骗罪