怎样认定非法集资罪名成立的标准是什么？

非法集资是一种严重影响社会治安和威胁他人财产安全的行为，很多人通过非法集资获得大额资金进行非法的盈利活动，应该受到法律的追究和接受相应的制裁。可能您对于非法集资的定义没有明确的认识，什么样的行为属于非法集资，非法集资行为应该受到怎样的处罚，本文我们就带您了解一下怎样认定非法集资罪名成立的标准是什么。

怎样认定非法集资罪名成立的标准是什么?

非法集资是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，是指违反金融管理法律规定，采用公共或者变相公开方式，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金或者变相吸收资金，并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为，其中有几个比较典型罪名非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行公司股票债券罪、擅自发行股票、公司企业债券罪等，对于非法非法吸收公众存款罪，张明楷教授认为“只有行为人非法吸收公众存款用于货币资本的经营(如发放贷款)，才能认定扰乱金融秩序，才能以本罪论处”，还有学者认为应该以融资目的来判断是否构成非法吸收公众存款罪，如果融资的目的是用于正常生产经营活动，则不能定性为非法吸收公众存款罪。而集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取集资款，数额较大的行为。股权众筹最有可能触犯的是擅自发行股票、公司企业债券罪，这个罪名立案追诉的标准为：

(1)发行数额在50万以上的;

(2)、虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票、公司、企业债券;

(3)、不能及时清退清偿的;

(4)、其他严重情形的;事实上，擅自发行公司股票和企业债券罪当时出台时众筹等新经济形态尚未出现，这个罪就是维护金融管理秩序作为目的，它在法理上与股权投资冲突的地方在于，股权投资是一种投资行为，投资可能取得收益也可能亏损，在上市之前退出渠道有限，按公司法的精神是应该和公司一起共度难关的，如果在公司亏损的情况下强行规定让发起人或公司回购，这无疑增加了发行人或公司的资金压力，是违背民商法精神的。

非法吸收公众存款的法律特征：

(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

随着经济发展的多样化，非法吸收资金的方式也在不断扩展和增加，在实际生活中，我们还需要在生活细节中学会鉴别非法行为，只要符合以上法律特征，行为人实施了以下行为的，即可构成非法吸收公众存款罪。

1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

5、不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

6、不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

7、不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

8、以投资入股的方式非法吸收资金的;

9、以委托理财的方式非法吸收资金的;

10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

11、其他非法吸收资金的行为。
如果从集资金额上来看，满足集资50万元以上的行为构成非法集资;从涉及人员数量上来看，鼓动30人以上购买股票或者债权的行为，也属于非法集资行为。通过上文的分析我们还可以获悉非法集资行为是有着一定的特征的，比如未经相关部门批准进行集资、向全社会不特定人群进行集资等。

相关内容：

·招摇撞骗罪600元能立案吗？
招摇撞骗罪600元能立案吗?是可以立案的，冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗的，应当立案。招摇撞骗罪属于行为犯，只要行为人冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗，原则上就应当以犯罪论处，应当立案侦查。只有诈骗数额较大以上的公私财物的，才可构成诈骗罪;而法律对冒充国家机关工作人员招摇撞骗罪的构成并无数额较大的要求，这是因为，这种犯罪未必一定表现为诈骗财物，而有可能是骗取其他非法利益，其严重的社会危害性，首先...

·事业单位缓刑人员需要满足什么条件
我们常说法律面前人人平等，在我国，法院在对犯罪嫌疑人进行审判的时候，是根据法律规定来进行审判的，不会因为犯罪嫌疑人的身份而对案件区别对待。所以说我国事业单位的人员，如果有犯罪行为的话，也会根据犯罪的情节进行具体的量刑。下面我们就为您介绍一下，2017事业单位缓刑人员需要满足什么条件? 一、事业单位缓刑人员需要满足什么条件? 适用缓刑的先决条件应当是宣告刑在三年以下有期徒刑、拘役的犯罪分子，包括法...

·集资诈骗罪答辩材料有哪些
在现实生活中，集资诈骗分子越来越猖獗，针对这一现象，我国对于集资诈骗分子予以严惩。在全国各地破获了多起集资诈骗案。在对于集资诈骗分子审判的过程中，集资诈骗分子需要提交相应的答辩材料。接下来，我们将针对集资诈骗罪答辩材料有哪些的问题，为您详细介绍，快来一起看一下吧。一、集资诈骗罪概念集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，...

·公务员被判拘役开除公职吗?
公务员被判拘役开除公职吗?开除公职，根据《行政机关公务员处分条例》第十七条第二款规定，行政机关公务员依法被判处刑罚的，给予开除处分。也就是就，行政机关的公务员被判刑后，就会被开除，而不一定是实刑，也包括缓刑。根据刑法第42条和第69条的有关规定，拘役的期限为1个月以上6个月以下。数罪并罚时，最高不能超过1年。可见，拘役的上限刑期与有期徒刑的下限刑期相衔接。这一规定较好地体现了拘役的特点，使刑罚体系...

·完全刑事责任年龄18岁还是16岁？
完全刑事责任年龄18岁还是16岁？年满16岁的人；我国《刑法》对刑事责任年龄的规定采用了四分法：1、绝对无刑事责任年龄，即不满14周岁的，对任何犯罪都不负刑事责任能力相关图书刑事责任。2、相对刑事责任年龄，即已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质的，应当负刑事责任。除上述罪名外，因不满16周岁不予刑事处罚的，要责令他的...

·寻衅滋事罪量刑标准是什么
寻衅滋事罪是流氓罪的一种，其主体是满16周岁以上并能够承担相应的刑事责任的自然人，人们经常将它与聚众扰乱罪相混淆，其都是对社会稳定造成危害的行为。本文将对寻衅滋事罪量刑标准进行相关介绍，希望对您有所帮助。一、寻衅滋事罪量刑标准《刑法》第二百九十三条：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓...

·缓刑的撤销程序内容是什么？
我国刑法中对缓刑有规定，缓刑主要指的是犯罪嫌疑人被定罪之后暂不执行的一种行为。缓刑主要应用于犯罪情节较轻等案件。缓刑的执行和实施都要满足特定条件。缓刑也可以被撤销，那么缓刑的撤销程序内容是什么呢?下面跟我们一起来了解一下吧! 一、缓刑的撤销程序内容《中央社会治安综合治理委员会办公室最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于加强和规范监外执行工作的意见》.规定被宣告缓刑、假释的罪犯...

·新刑法赌博罪量刑标准是怎样规定的？
如今的娱乐形式越爱越多样化了，赌博也被人们当做日常生活的一种娱乐形式。很有可能稍不留意娱乐就变成了犯罪。所以要知道自己是否已经涉及到赌博，一定要明确的了解赌博罪的相关规定。今天我们就一起来学习新刑法赌博罪量刑标准是怎样的?接下来我们为您解答。一、新刑法赌博罪量刑标准 1、一般处罚：《刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 ...

·诈骗罪范文的起诉状是什么
诈骗罪范文的起诉状是什么上诉人：，男，汉族，年月日出生，住址：省孝感，现羁押于看守所。上诉人因合同诈骗罪一案，经四川省成都市人民法院开庭审理，现已做出(2012)成少刑初字第号刑事判决书。上诉人认为，一审判决认定案件事实不清，证据不足，适用法律不当且量刑过重，故依法提起上诉。上诉请求：请求依法撤销(2012)成少刑初字第号刑事判决书对上诉人的判决，在查明事实后依法改判。事实和理由：一审判决对...

·我国法律上规定包庇罪认定标准是什么？
包庇罪是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。包庇罪的认定标准如下：1、侵害的客体是司法机关正常的刑事诉讼活动；2、客观方面表现为实施窝藏或包庇犯罪人的行为；3、主体是已满16周岁、具有刑事责任能力的自然人；4、主观上必须是故意。刑法第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，...