集资诈骗罪侦查立案标准是什么

集资诈骗带来的危害是非常大的，不仅导致很多投资者受损，也会造成恶劣的社会影响。公安等有关部门对集资诈骗罪侦查，得到可靠的证据以后就会依法逮捕集资诈骗团伙，依法打击集资诈骗犯罪。根据情节的严重程度和量刑标准进行依法的判刑，有关的具体内容，可以到下文进行详细的了解。

一、集资诈骗罪侦查立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;

这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：

(1)携带集资款逃跑的;

(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;

(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

二、集资诈骗罪会判多久?

解读：集资诈骗罪定义、量刑

刑法解释：第一百九十二条【集资诈骗罪定义、量刑】

第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

【解释】本条是关于集资诈骗罪及其处罚的规定。

本条所说的“以非法占有为目的”是指犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。这里的“非法占有”是广义的，通常是指将非法募集的资金的所有权转归为自己所有，或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等等。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的:

1、明知没有归还能力而大量骗取资金的;

2、非法获取资金后逃跑的;

3、肆意挥霍骗取资金的;

4、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

5、抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的;

6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的;

7、其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能简单地以财产不能归还就按集资诈骗罪处罚。“非法集资”是指：公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。既指未经批准向社会募集资金，也指虽经批准但已经被撤销，仍然继续向社会募集资金。

本条所规定的“以诈骗的方法”是指，行为人以非法占有为目的，编造谎言、捏造或者隐瞒事实真相等欺骗的方法，骗取他人资金的行为。不论其采取什么欺骗手段，实质都是为了隐瞒事实真相，诱使公众信以为真，错误地相信了非法集资者的谎言，以达到其进行非法集资进而非法占有的目的。

综上所述，认定非法集资的行为是否构成本条规定的犯罪，应当从行为人的主观目的、行为方式、后果等方面的具体情节研究确定。
也是需要根据法定的程序来的，侦查有侦查的手段和方法，侦查的时候也要谨防集资诈骗团伙转移财产和销毁证据。侦查得到的证据是具有法律效力的，在对集资诈骗团伙进行起诉的时候作为证据，同时也会作为量刑的重要证据。

相关内容：

·网络诈骗15万判几年缓刑?
网络诈骗15万判几年缓刑?网络诈骗15万的罪名成立，会判处三年到十年的有期徒刑，共同犯罪有主犯和从犯之分，退赃属于从轻的量刑情节。积极退赔被害人损失，取得谅解，法院可能会考虑酌情减轻处罚，三到十年量刑会综合考虑各种因素来确定。如果没有其他法定从轻、减轻情节的话，恐怕难以判缓刑。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】规定，犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重...

·寻衅滋事罪两年内三次构成多次情节吗？
寻衅滋事罪两年内三次构成多次情节吗?构成多次情节，认定寻衅滋事罪的多次情节：多次”一般理解为三次以上(含三次)。并且对于“多次”的认定，行为人实施的每一次寻衅滋事行为必须以构成犯罪为前提，对于行为人基于一次犯意实施犯罪的，如在同一公共场所同时对在场的多人进行随意殴打;或者基于同一犯意在同一地点实施的连续强拿硬要的，一般应认定为一次犯罪。二、多次寻衅滋事的认定条件1、“多次”的认定在时间跨度上应有所...

·醉驾会受到刑事处罚和行政处罚，下面简单介绍。
醉驾会受到刑事处罚和行政处罚，下面简单介绍。一、刑事处罚 (一)在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，以危险驾驶罪定罪处罚，处拘役，并处罚金。 (二)醉酒驾驶机动车，具有下列情形之一的，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，从重处罚： 1、造成交通事故且负事故全部或者主要责任，或者造成交通事故后逃逸，...

·非法拘禁致人重伤如何认定
非法限制他人的人身自由持续时间达到24小时的，会涉嫌非法拘禁罪被定罪处罚，那么如果在非法拘禁他人过程中导致他人重伤，这种行为又该如何认定呢?关于非法拘禁致人重伤如何认定，请看我们下文解答。一、非法拘禁致人重伤如何认定非法拘禁罪，是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。根据《刑法》第238条第1款、第2款的规定，犯非法拘禁罪的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者...

·新刑诉法立案有哪些要求？
法律是人们在法治社会美好生活的保障，各类法案也随之不断更新出台，当前新刑诉法在原有的基础上进行了更新和完善，并且新刑诉法的出台也对立案有了新的要求。那么新刑诉法立案有哪些要求呢?下面就随我们一起来看看吧。新刑诉法立案立案必须有一定的事实材料为依据，但这并不意味着有了一定的事实材料就能立案。只有当这些材料所反映的事实符合立案的条件时，才能做到正确、及时、合法立案。立案的条件，是指立案必须具备的...

·刑事案底几年可以撤销？
刑事案底几年可以撤销？一、刑事案底几年可以撤销消除档案中刑事责任的记录，也就是所谓的案底是基本不可能的，只有在个别地方有一些相关规定和司法解释，认为可以对未成年犯罪的行为人积极悔改的可以在档案中封存犯罪记录，所以刑事案底会伴随当事人终生的。二、犯罪人员犯罪记录制度的主要内容(一)建立犯罪人员信息库为加强对犯罪人员信息的有效管理，依托政法机关现有网络和资源，由公安机关、国家安全机关、人民检察院、司法...

·单位犯罪的直接责任人的依据是什么
单位犯罪的直接责任人的依据是什么任何单位的直接责任人绝对都不是只管收钱和对职工以及其他高管人员进行监督这么简单的一件事情的，单位的任何违法犯罪行为直接责任人首先就有着推卸不掉的法律责任。因为作为直接责任人在单位犯罪当中承担的法律后果一般都是比较严重的，自然单位犯罪以后人们也会比较关注单位犯罪的直接责任人的依据是什么? 一、单位犯罪的直接责任人的依据是什么? 直接负责的主管人员指在单位犯罪中...

·聚众淫乱罪三人算不算
一、聚众淫乱罪三人算不算从定义上看，聚众淫乱罪指三人以上(包括三人)进行淫乱活动《中华人民共和国刑法》第三百零一条：聚众进行淫乱活动的，对首要分子或者多次参加的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。引诱未成年人参加聚众淫乱活动的，依照前款的规定从重处罚。二、从构成上看，三人需是首要分子和多次参加者 1、本罪侵犯的客体是公共秩序。所谓公共秩序，就是通过一定的社会结构中人们必须...

·在我国关于行政拘留合并执行的规定是什么
在我国关于行政拘留合并执行的规定是什么行政拘留合并执行的规定是为一个人有两种以上违反治安管理行为，都给予行政拘留处罚的，应合并执行，合并后行政拘留的时间最长不超过二十日。行政拘留是一种重要的也是常见的行政处罚的种类。行政拘留是指法定的行政机关(专指公安机关)依法对违反行政法律规范的人，在短期内限制人身自由的一种行政处罚。二、行政拘留的特点(1)行政拘留是一种严厉的行政处罚形式，只有县级以上公安机关...

·生产假药罪既遂刑法的量刑标准是怎样的？
生产假药罪既遂刑法的量刑标准是怎样的?生产假药罪既遂刑法的量刑标准具体如下：《中华人民共和国刑法》第一百四十一条生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。本条所称假药，是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规...

·哪种行为构成敲诈勒索罪
哪种行为构成敲诈勒索罪一、哪种行为构成敲诈勒索罪敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。构成敲诈勒索罪的行为主要有以下几个方面： (一)行为人以将要实施的积极的侵害行为，对财物所有人或持有人进行恐吓。例如，以将要实施杀害、伤害、揭发隐私、毁灭财物等相恐吓。由此可见，本罪只能以作为方式实施，不可能是不作为。 (二)行为人扬言将要危害的对象，可...

·一般刑期从什么时候算?
一般刑期从什么时候算我国《刑法》对罪犯的起始刑期的规定如下：第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十一条死刑缓期执行的期间，从判决确定之日起计算。死刑缓期执行减为有期徒刑的刑期，从死刑缓期执行期满之日起计算。无期徒刑是对执行人无限期的关押，当...