哪些行为构成中国洗钱犯罪

20世纪80年代以来，中国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重，洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展，鉴于此，中国在1997年《刑法》中借鉴国外立法经验制定了一种新的罪名洗钱罪。那么现在哪些行为构成中国洗钱犯罪呢?请一起通过下文进行了解。

一、哪些行为构成中国洗钱犯罪

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

二、构成洗钱罪的情形有哪些

最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，具有以下情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。即：

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

上文中已经作出了详细介绍。如果您现在还是不能判定某一行为是否构成洗钱罪，或者您的行为不符合洗钱罪的行为表现，却已经被司法机关追究刑事责任，可以聘请专业额辩护律师进行辩护。因为在我国重点打击洗钱犯罪，保证经济和金融系统的透明度的背景下，如果不能进行有效的辩护，行为人可能会面临非常严重的处罚。

相关内容：

·走私罪共犯与间接走私如何去认定
走私罪共犯与间接走私主要的认定标准是共谋的内容不同，共犯是直接参与本次走私；间接走私是不直接参与，但与走私犯之间达成共识和默契，往往是收购走私货物。间接走私的，走私什么货物，就定什么罪；共犯的，根据在共同犯罪中的作用，或主犯或从犯，再根据走私物品的不同，定不同的罪名。《刑法》第一百五十三条第一款【走私普通货物、物品罪】走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的，根...

·聚众斗殴罪可以缓刑吗？
聚众斗殴罪可以缓刑吗？一、聚众斗殴罪可以缓刑吗是否可以判缓刑，要根据案情而定。《刑法》第二百九十二条：聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： (一)多次聚众斗殴的; (二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的; (三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱...

·酒后寻衅滋事会判刑吗？
一、酒后寻衅滋事会判刑吗? 酒后寻衅滋事是否会判刑应当根据犯罪事实来进行认定，如果达到了需要追究刑事责任的情况，则是需要判刑的。是属于寻衅滋事的涵盖范围，但不一定构成寻衅滋事罪，也可能只是构成治安处罚。例如酒后闹事任意毁损财务那么就可能涉嫌违反《治安管理处罚法》或者《刑法》的相关规定。《治安管理处罚法》规定：第二十六条有下列行为之一的，处5日以上10日以下的拘留，可以并处500元以下...

·非法出售用于骗取出口退税发票罪既遂处罚规定是什么
非法出售用于骗取出口退税发票罪既遂处罚规定是什么?非法出售用于骗取出口退税发票罪的处罚标准是判处3~7年不等有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第二百零九条【非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金;数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑...

·导致他人轻伤一级判什么罪
导致他人轻伤一级判什么罪1、过失致人轻伤如果行为人只是过失行为导致了他人轻伤的话，那么此时一般是不认为构成犯罪的。根据我国《刑法》规定，过失致人重伤的才能以犯罪论处，如因过失致人轻伤的，则不能以刑事案件论处。但此时，还是需要对伤者进行一定的民事赔偿。2、故意致人轻伤严格来讲，这种情况下一般就会构成故意伤害罪。此时，就要按照《刑法》当中对故意伤害罪的量刑进行相应的处罚。《中华人民共和国刑法》第二百三...

·刑法关于侵占罪的量刑是怎么规定的
构成侵占罪的一个最重要的特点就是，把本来就不属于自己的财物而占为己有，其实侵占罪也表现了犯罪嫌疑人在道德上的一些缺陷问题，而且构成侵占罪的话就已经违反了我国刑法当中的规定。在刑法当中，对于侵占罪的量刑就有着清清楚楚的规定。下面我们就为您介绍一下刑法关于侵占罪的量刑是怎么规定的? 一、刑法关于侵占罪的量刑是怎么规定的? 刑法解释：第二百七十条【侵占罪定义、量刑】第二百七十条　将代为保管的他人财物非...

·犯了绑架罪既遂一般怎么判
犯了绑架罪既遂一般怎么判一、犯了绑架罪既遂一般怎么判依照《刑法》第二百三十九条第一款的规定，犯本罪的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。犯前款罪，致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处死刑，并处没收财产。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。司法机关在适用本条规定处罚时，应当注意以下几个问题： 1、...

·刑事诉讼流程时间是怎样规定的？
一、刑事诉讼流程时间是怎样规定的?刑事诉讼流程时间是的规定：公安机关会视情况对其进行刑事拘留，三日内提请检察院批捕，可以延长一至四日，检察院一般会在七日内决定是否批准逮捕，如果是流窜作案、结伙作案或多次作案的重大嫌疑犯，提请批准的时候可以延长至一个月。如果被告人、附带民事诉讼的当事人不服一审的判决，可以进行上诉;如果检察院认为一审判决有错误的，也可向上一级法院提出抗诉，案件进入二审程序。二审的审判...

·不予行政拘留情形主要包括哪些?
不予行政拘留情形主要包括哪些? 第二十一条违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚： (一)已满十四周岁不满十六周岁的 (二)已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的 (三)七十周岁以上的 (四)怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。二、行政拘留的适用条件有哪些? 刑事诉讼中的拘留是指公安机关、人民检察院在侦查过程中，遇到紧急情况时，对于...

·触犯遗弃罪判几年婴儿？
我们每年发生大量的弃婴案件，其中一些造成的比较严重的后果，如导致婴儿死亡等。从法律层面上看，父母抛弃婴儿，情节严重的话会构成犯罪的，这时，其受到的就不仅仅是道德谴责了。我国刑法中，明文规定了遗弃罪。那么触犯遗弃罪判几年婴儿？下面我们一起跟随我们了解下相关法律知识。一、遗弃罪判几年婴儿？负有对年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人有扶养义务而拒绝扶养，且情节恶劣的。遗弃行为必须达到情节恶...

·撤回刑事附带民事诉讼的后果是什么
撤回刑事附带民事诉讼的后果是什么一、撤回刑事附带民事诉讼的后果刑事诉讼若由检察院提起公诉的，不影响刑事判决;若被害人出具谅解书，会酌情轻判。刑事诉讼若由被害人提起的自诉案件，可以申请撤诉，由法院审查决定是否同意撤诉。撤诉理由:证据不足，可以再次提起自诉。以其他理由撤诉的，将不再受理。若只撤销附带民事诉讼，也不影响刑事判决。根据我国法律一事不二罚原则，放弃刑事附带民事，视为彻底放弃民事赔偿要求。二、...