哪些行为构成中国洗钱犯罪

20世纪80年代以来，中国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重，洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展，鉴于此，中国在1997年《刑法》中借鉴国外立法经验制定了一种新的罪名洗钱罪。那么现在哪些行为构成中国洗钱犯罪呢?请一起通过下文进行了解。

一、哪些行为构成中国洗钱犯罪

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

二、构成洗钱罪的情形有哪些

最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，具有以下情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。即：

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

上文中已经作出了详细介绍。如果您现在还是不能判定某一行为是否构成洗钱罪，或者您的行为不符合洗钱罪的行为表现，却已经被司法机关追究刑事责任，可以聘请专业额辩护律师进行辩护。因为在我国重点打击洗钱犯罪，保证经济和金融系统的透明度的背景下，如果不能进行有效的辩护，行为人可能会面临非常严重的处罚。


相关内容：

·刑事一审抗诉主题是什么？
    一、刑事一审抗诉主题是什么?方各级检察院对同级人民法院第一审判决、裁定的抗诉,应当通过原审人民法院提出抗诉书,并且将抗诉书抄送上一级检察院。原审人民法院应当在抗诉期满后3日以内将抗诉书连同案卷、证据移送上一级人民法院,并且将抗诉书副本送交当事人。上级检察院认为抗诉正确的,应当支持抗诉;认为抗诉不当的,应当向同级人民法院撤回抗诉,并且通知下级检察院。下级检察院认为上级检察院撤回抗诉不当的,可以提请复...

·刑法规定网络诈骗犯如何处罚
    通过互联网网络实施诈骗行为的，也要在达到了规定的立案标准之后，那么才会被认定构成犯罪，即诈骗罪。之后对网络诈骗的处罚往往也就是按照《刑法》中关于诈骗罪的量刑标准作出，不过此时需要考虑到实际的数额和情节，做到罪刑相适应原则的要求才行。一、网络诈骗犯如何处罚1.犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;2.数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;3.数额...

·正定拘留所看人是什么时间
    正定拘留所看人是什么时间 正定拘留所看人是什么时间 拘留所看人都是正常工作时间,一般在上午进行。 拘留的概念和适用条件 (一)拘留的概念 刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况时，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。拘留有以下特点： 1、有权决定采用拘留的机关一般是公安机关。人民检察院在自侦案件中，对于犯罪后...

·刑九关于受贿罪的新司法解释有什么规定？
    一、刑九关于受贿罪的新司法解释有什么规定? 本次刑法修改对贪污受贿犯罪则相应规定三档刑罚，即贪污数额较大或者情节较重，数额巨大或者情节严重，数额特别巨大或者情节特别严重。同时新法对数额特别巨大，并使国家和人民利益受到特别重大损失的，保留使用死刑。 刑法修正案九新增“终身监禁”在原刑法第383条中增加一款规定，对犯贪污、受贿罪，被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑...

·故意伤害罪造成轻伤怎么处罚
    对于故意伤害行为在造成了轻伤的情况下，那么就可以认定行为人是构成故意伤害罪的，之后也才能依法追究其刑事责任。而如果造成的损害是重伤或者死亡的话，那意味着给予的处罚就会重一些。那其中究竟故意伤害罪造成轻伤该怎么处罚才好呢?我们马上为你做详细解答。 一、故意伤害罪造成轻伤怎么处罚 故意伤害罪，是指故意非法伤害他人身体并达成一定的严重程度、应受刑法处罚的犯罪行为。 1、轻伤是指对身体造成一定程度的...

·在法院审判阶段又犯新罪如何处理？
    一、在法院审判阶段又犯新罪如何处理? 如果被告人在取保候审期间又犯新罪的，可撤销取保候审并予以收押，再根据《刑法》第六十九条的规定，对被告人进行数罪并罚。刑法第七十一条规定，“判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。” 二、法院审理刑事案件的程序是什么? 根据我国...

·滥伐林木罪量刑标准是什么
    量刑标准从来都是刑事犯罪比较重要的内容，毕竟关系到该如何出犯罪分子进行处罚的问题，当然也就是大众重点关注的内容。那么对于滥发林木罪来讲，其量刑标准是怎样的呢?我们在下文中为您做详细解答。 一、滥伐林木罪量刑标准是怎样的 犯滥伐林木罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 盗伐、滥伐国家级自然保护区内的森林或者其他林木的，从重...

·盗窃罪的不批捕申请书是怎样的
    一、盗窃罪的不批捕申请书是怎样的内容包含事实的经过，以及为什么不予批捕的理由等。盗窃罪不批捕申请书：应该要把犯罪人的罪情，降到最低的说，然后对围绕不批捕的条件进行叙述就可以，最后写明个人不批捕的法律依据。逮捕，是指公安机关、人民检察院和人民法院，为了防止犯罪嫌疑人或者被告人实施妨碍刑事诉讼的行为。接受委托后，本律师会见了犯罪嫌疑人，并与办案机关进行了沟通与交流，现向贵院提出不予批捕法律意见如下：1...

·诈骗罪数额特别巨大标准是什么
    诈骗罪数额特别巨大标准是什么 我们知道诈骗罪就其诈骗金额数量的多少分为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”三种类。在这三大种类中要数“数额特别巨大”的犯罪情节最为严重。那么诈骗罪数额特别巨大的标准是什么呢，诈骗数额特别巨大的量刑档次是什么?我们在下面的文章中为您做出解答。 一、诈骗罪数额特别巨大的标准 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》...

·强奸判刑多长时间？判刑时需要注意什么？
    强奸判刑多长时间？判刑时需要注意什么？ 妇女享有按照自己的意志决定正当性行为的权利，这种权利不可侵犯，但是现实中强奸妇女的行为却屡见报端，这种犯罪行为是必须被社会唾弃的。另一方面，犯罪分子既然选择了触犯强奸罪，所以必须承担犯罪的后果，那么我国法律中规定强奸判刑多长时间呢?详细内容我们一起在下文中进行了解吧。 一、强奸判刑多长时间 1、犯该罪的，处3年以上10年以下有期徒刑。 2、具有下列情...

·贿赂罪的犯罪对象是什么
    贿赂罪的犯罪对象是财物。贿赂罪侵犯的客体，是复杂客体。其中，次要客体是国家工作人员职务行为的廉洁性；主要客体是国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体的正常管理活动。《刑法》第三百八十九条，为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。 因被勒索给予国家...

·教育设施重大安全事故罪法条及司法解释有哪些条件
    教育设施重大安全事故罪法条及司法解释是什么[刑法条文]第一百三十八条 ，明知校舍或者教育教学设施有危险，而不采取措施或者不及时报告，致使发生重大伤亡事故的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。[相关法律]《教育法》第七十三条 ，明知校舍或者教育教学设施有危险，而不采取措施，造成人员伤亡或者重大财产损失的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依...