非法集资犯罪数额认定问题如何规定？

对于非法集资问题，企业为了达到骗取资金的目的会对受害者做出利息承诺，非法集资犯罪数额认定问题也是案件判定时常常产生纠纷的地方。对于非法集资但用于正常的经营活动，并在日后归还集资金额的不做犯罪处理。我们就提供给了相关的法律规定，供您参考。

一、关于本金上是否都算犯罪数额
一般来说本金应当认定为犯罪数额，但是实务中对于已经归还的部分是否作为定案数额，从理论上是对于归还部分也算涉案金额，实践中法官也会判定这部分数额为涉案金额。在这点上应当与集资诈骗罪区别开来，集资诈骗是以非法占有为目的，已归还的部分当然不能算犯罪金额，没有主观占有的故意。非法吸收公众存款罪则是行为犯，只要是有吸收公众存款的行为，其对国家金融管理秩序的破坏已经形成，就应认定为犯罪数额。作为辩护律师辩护重点不应在这点上与公诉机关辩驳，辩护律师重点是放在对电子数据的认定上，p2p作为网贷公司从投资到结算都在网上进行或有提示或痕迹，由于涉案人数较多，涉案金额大，侦查机关在调取证据中难免千篇一律的作法，如何有效的维护当事人的权益，辩护律师需要找出这些证据上的瑕疵与漏洞，逐个逐个进行比较与核对，提出哪些不能作为定案金额的辩护意见。
二、关于收取本金后再付利息部分认定
对于p2p网贷公司中如果行为人先收取本金，在经过一段时间后才按照约定支付利息，则在这种情况下，支付的利息不应当从犯罪数额中扣除。上面已经讲过非法吸收公众存款罪是行为犯，只要是有吸收公众存款的行为，其对国家金融管理秩序的破坏已经形成，就应认定为犯罪数额。而对于集资诈骗罪来说这点与非法吸收公众存款罪不同，上面讲过，集资诈骗是以非法占有为目的，既然钱已给了，就不能认定为非法占有为目的。对于辩护律师在这点辩护上，也应当对上述数额认可。辩护思路也是在证据上，看是否有模糊不清的地方，找出死角。
三、关于续借部分的数额认定
也就是p2p网贷公司从出借人集资款项后合同已到期，前期利息已付清。出借人原来的本金继续放到网贷公司。比如原来本金为十万元利息为二万元，那么涉案金额是二十四万计算还是扣除已还本付息部分即十二万元。作者认为应分两种情况：第一种情况没有从新签订合同又分两种情况，如果只是默认继续原约定的时间支付利息，那么应当认定为原来犯罪行为的延续，在涉案金额上以原来金额为标准。另外一种是本金不变原来归还利息时间上有新变化，那么是否认定新的犯罪行为，作者认为视为签订新的合同，犯罪金额累积计算。第二种情况涉案公司人与出借人合同到期从新签订合同的计算，那么针对这部分是两次行为，两次金额不得累计计算，而是应该分别计算。以上两种情况的计算在集资诈骗罪中有不同的处理方式，刚才讲过集资诈骗以非法占有为目的，因此对于归还部分不管是本金和利息都不易作为犯罪金额。
四、关于案发前支付的利息部分的认定
实践中有些借款金额与实际借款金额并不一致，比如，出借方出借一万二千元，但实际汇出一万元，二千元在利息扣除，对于这部分不能算作非法吸收公众存款的犯罪数额，应当扣除。这点对于集资诈骗罪中数额的认定是与非法吸收公众存款罪是一样的，都不得认定为犯罪数额。根据《合同法》第200条规定：“借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。”根据这一规定，预先扣除的利息不得计入借款数额，因此在认定行为人的犯罪数额时也应当扣除预先支付的利息，以实际收到的钱款数额来认定。受害人主张以全额计算不予认定。对于这部分辩护律师要查清在总金额有些是这种情况，逐一挑选出来，实践中这种情况并不少见，有的可能全部是这种操作模式，有的是部分这种操作模式。因此在这点上给辩护律师留有部分空间，虽然这类案件案卷多，但对于公诉人讲同样面临这问题，检察机关案子多，一般公诉机关很难做到细微之处，细致决定成败，好的辩护律师除了过硬的专业知识外，细致细微的认真态度是专业辩护律师必不可少的。承诺利息部分是不算在数额认定中的部分，还有出现借款金额与实际金额不一致的情况中以实际金额为准。非法集资诈骗是以非法占有为目的，所以就算集资后归还金额，那部分金额也是属于数额认定中的部分。若你还有疑问欢迎在线咨询。



相关内容：

·销售不合格产品追究刑事责任的情况是什么？
    销售不合格产品追究刑事责任的情况是什么?生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、伪劣产品销售金额五万元以上的;2、伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的;3、伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。二、生产、销售伪劣产品罪量刑标准是什么?生产者、销售者在产...

·在我国当事人怎样起诉诈骗罪
    长久以来，诈骗这种违法犯罪的活动，总是随着时代的变化，时时刻刻的在危害着国家的安定团结和老百姓的切身利益。主要还是因为诈骗的表现形式是比较多的，但是如果在生活当中遇到诈骗的话，一定要及时向我国法院提起诉讼，这样才能将犯罪分子绳之以法。下面我们就详细为您介绍，在我国当事人怎样起诉诈骗罪? 一、恶意拖欠货款算不算诈骗? 故意拖欠货款目前不算犯罪，也不构成我国刑法上的诈骗罪，但是违反了我国的民法规范，...

·刑事证据种类包括哪些
    刑事证据种类包括哪些 刑事证据指刑事诉讼中的证据，是指以法律规定的形式表现出来的能够证明案件真实情况的一切事实。根据相关法律的规定，我国刑事诉讼中的证据主要包括了7类，下面我们将围绕刑事诉讼证据种类的内容，为您做详细介绍，希望对您有所帮助。 刑诉法第42条第2款规定了证据的七个种类。 一、物证、书证 (1)物证是指以其物质属性、外部特征、存在状况等证明案件真实情况的一切物品和痕迹。 (2...

·不赡养老人判多久刑期？
    不赡养老人判多久刑期？第一，有侵权损害事实。赡养人违反赡养义务会造成被赡养人无饭可吃、无房可住、无衣可穿，流落街头与他乡。第二、加害行为的违法性。《婚姻法》《老年人权益保障法》都明确规定赡养人的义务。其违法表现为不作为，即应该承担赡养义务而不去承担，加害行为的违法性是显而易见的。第三、违法行为与损害结果之间有因果关系。赡养人不作为的违法行为直接引起被赡养人生活处于困境，生命垂危甚至死亡。主观要件：...

·敲诈勒索和绑架罪的区别都有哪些
    敲诈勒索和绑架罪的区别都有哪些1、实现勒索的方式不同。一般而言，敲诈勒索罪是对被勒索人本人实施威胁或要挟方法(通常利用自己掌握的对受害人不利的所谓把柄)，迫使其给付数额较大的财物或财产性利益;而绑架罪，则是通过劫持被绑架人，控制被绑架人的人身自由，然后以杀、伤被绑架人为内容或者以给付钱财方恢复被绑架人自由为条件，威胁被绑架人的亲友或者相关第三人给付财物。可见，绑架罪的本质特征，是以劫持被绑架人，控...

·刑事法院的诉讼流程是什么样的?
    刑事法院的诉讼流程是什么样的? 首先是了解开庭时间以及开庭的地点，时间和地点会在开庭通知中写明，一般时间会在早上九点开始，下午会根据时令的不同有变化，开庭地点就会是某法院的刑事审判庭。 其次是开庭之前要进行的准备，这个时间法庭的书记员会宣读法庭纪律、查明到庭人员的身份信息、要求公诉人以及辩护人入庭，一切都准备就绪然后才是审判人员进入，这个时候需要全体起立，坐下后就进入正式审理了。 先把被告人...

·刑事案件中不计入办案期限的有哪些期间
    刑事案件中不计入办案期限的有哪些期间一、刑事案件中不计入办案期限的有哪些期间 下列期间不计入办案期限： 1、刑事案件对被告人作精神病鉴定的期间; 2、刑事案件因另行委托、指定辩护人，法院决定延期审理的，自案件宣布延期审理之日起至第十日止准备辩护的时间; 3、公诉人发现案件需要补充侦查，提出延期审理建议后，合议庭同意延期审理的期间; 4、刑事案件二审期间，检察院查阅案卷超过七日后的时间; 5、因当事...

·成立盗窃罪既遂的标准是怎样的
    盗窃他人的财物，就会构成盗窃罪，但是在实践中，并不是所有的盗窃行为都会成功，如果没有成功，则是未遂，反之，则是既遂。那你知道，盗窃罪既遂的标准是怎样的吗?下面，我们将为你介绍盗窃罪既遂如何认定，详情请阅读下文。 一、盗窃罪既遂的标准是怎样的 我国法律以"控制说"为通说，即盗窃犯是否已获得对被盗财产的实际控制为标准，盗窃犯已实际控制财物的为既遂。 1、扒窃 一般认为，只要行为人一把被盗财物从原控制...

·信用卡诈骗罪2万判几年？
    在对信用卡诈骗罪定罪处罚的时候，往往都是要考虑到实际的犯罪数额，法律中规定此罪的定罪数额标准为5000元，不过在实际处罚的时候，就要结合具体的犯罪数额处理了。那此时如果信用卡诈骗罪2万判几年呢?下文中我们为你做详细解答。 一、信用卡诈骗罪的数额标准 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一九九六年十二月二十四日最高人民法院审判委员会第853次会议讨论通过法发【1996】32...

·刑事赔偿不服复议结果可以起诉吗
    刑事赔偿不服复议结果可以起诉吗 一、刑事赔偿不服复议结果可以起诉吗? 刑事赔偿不服复议结果的话可以起诉。 《国家赔偿法》 第十三条 赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内，作出是否赔偿的决定。赔偿义务机关作出赔偿决定，应当充分听取赔偿请求人的意见，并可以与赔偿请求人就赔偿方式、赔偿项目和赔偿数额依照本法第四章的规定进行协商。 赔偿义务机关决定赔偿的，应当制作赔偿决定书，并自作出决定之日...

·组织领导传销活动罪正犯量刑标准是怎样的 ？
    一、组织领导传销活动罪正犯量刑标准是怎样的 ? 组织、领导传销活动罪，是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。 《刑法》第224条规定，犯该罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重...

·在我国关于醉驾受伤了要拘留多久醉驾撞伤人
    在我国关于醉驾受伤了要拘留多久醉驾撞伤人，醉驾受伤了要拘留多久，拘留时间取决于拘留的性质。如果属于刑事拘留最长拘留37天，如果行政拘留最长是15天。二、醉驾醉驾是指因饮酒而完全丧失或部分丧失个人意志，在这种状态下驾驶机动车的行为。每百毫升血液酒精含量大于20毫克就算酒后驾驶。车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100mL的驾驶行为成为醉驾。按照《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一...