洗钱罪定罪标准是什么 洗钱罪的行为方式有哪些

定罪标准其实也就是立案标准，这是区分罪与非罪的关键所在。因而实践中，如果发现其实不符合定罪标准的内容，自然一般是不能认定行为人构成犯罪的。就洗钱罪来讲，法律中也对其定罪标准作出了规定。那么洗钱罪定罪标准是什么呢?请一起在下文中进行了解吧。

一、洗钱罪的概念

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

二、洗钱罪的构成要件

(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

(二)本罪在客观方面表现为：

1、提供资金帐户;

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。

(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;

(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

三、洗钱罪定罪标准是什么

根据《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准。

四、洗钱罪法定的行为方式

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：

(1)提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。

【提示】公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

五、什么是洗钱罪的上游犯罪

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益;包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括7种罪： (1)毒品犯罪; (2)黑社会性质的组织犯罪; (3)恐怖活动犯罪; (4)走私犯罪; (5)贪污贿赂犯罪; (6)破坏金融管理秩序犯罪; (7)金融诈骗犯罪。①洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 ②洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。

③洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。而至于洗钱罪定罪标准，上文中也作出了介绍，希望可以为你提供一下帮助。


相关内容：

·犯了故意伤害罪怎样处罚
    构成故意伤害犯罪的，要求给受害人造成的损害程度至少是轻伤以上的。而此时就会根据实际造成的损害情况，来追究行为人的刑事责任。那么在我国，犯了故意伤害罪怎样处罚呢？本文将针对这个问题，为你做详细解答。 一、犯了故意伤害罪怎样处罚 根据《中华人民共和国刑法》第384条之规定，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重...

·故意伤害罪致人重伤如何处罚
    我国对构成故意伤害犯罪作出了较为严格的要求，此时必须是故意伤害行为造成了被害人轻伤或重伤或死亡的情况，然后才能以此罪定罪处罚。而实际在此的损害情况不同，最后的处罚也是不同的，今天我们一起来看看故意伤害罪致人重伤如何处罚吧。 一、故意伤害罪致人重伤如何处罚 1、构成故意伤害罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点： 故意伤害致一人重伤的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点; ...

·玩忽职守罪最轻判几年
    ?玩忽职守罪，除法律有特别规定外，处三年以下有期徒刑或者拘役。情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。国家机关工作人员徇私舞弊，犯玩忽职守罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第三百九十七条 国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处三年以上七年以...

·聚众扰乱军事管理区秩序罪定罪要件是什么？
    对于扰乱军事管理区正常秩序，影响其正常教学、科研和训练的，公安机关会追究当事人法律责任，严重者还会触犯刑法，那么聚众扰乱军事管理区秩序罪定罪要件是什么？我们一起看看我们给出的这篇文章。 一、聚众扰乱军事管理区秩序罪定罪要件是什么？ 1、主体要件 本罪的主体是一般主体。即达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。本罪属必要共犯，能构成本罪主体的只能是聚众扰乱军事管理区秩序...

·徇私舞弊出口退税罪既遂的处罚标准是什么
    徇私舞弊出口退税罪既遂的处罚标准是什么?徇私舞弊出口退税罪的处罚标准一般是五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第四百零五条 【徇私舞弊发售发票、抵扣税款、出口退税罪】税务机关的工作人员违反法律、行政法规的规定，在办理发售发票、抵扣税款、出口退税工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。二、徇私舞弊出口退...

·涉嫌敲诈勒索罪在看守所多久判刑
    涉嫌敲诈勒索罪在看守所多久判刑 一、涉嫌敲诈勒索罪在看守所多久判刑? 涉嫌敲诈勒索罪在看守所羁押多久能判刑的这个问题是不确定的，每个阶段的羁押时间都可能延长。 (1)刑事拘留一般14天，最长37天。 (2)逮捕后的侦察羁押期限：一般是二个月，案情复杂的，经上一级检察院批准可以延长一个月，是三个月。有特殊情况的，经省级检察院批准，还可以再延长。 (3)检察院审查起诉的期限：一般是一个月，重...

·故意伤害罪重伤是帮凶怎么处理？
     一、故意伤害罪重伤是帮凶怎么处理? 刑法第234条、第238条、第247条、第248条、第289条、第292条、第333条的规定，对非法拘禁使用暴力致人伤残的，刑讯逼供或暴力取证致人伤残的，虐待被监管人致人伤残的，聚众“打砸抢”致人伤残的，聚众斗殴致人重伤的，非法组织或强迫他人出卖血液造成伤害的，应以故意伤害罪论处。这些规定属于拟制规定，而非注意规定。 (一)犯故意伤害罪，处3年以下有期...

·刑事证据调查申请书如何书写，需要注意什么？
    刑事证据调查申请书如何书写，需要注意什么？ 一、我国的相关法律规定： 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第17条规定：凡是符合下列条件之一的，当事人以及其诉讼代理人可以申请人民法院调查收集证据： (一)申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料。 (二)涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料。 (三)当事人及其代理人确因客观原因不能收集的其他材料。 ...

·酒驾申请缓刑需要满足的条件是什么
    酒驾申请缓刑需要满足的条件是什么?(一)犯罪分子被判处的是3年以下有期徒刑或者拘役只要被判处的刑罚不是拘役，或者有期徒刑的刑期超过3年，就不符合适用缓刑的对象条件，不能适用缓刑。这是缓刑的对象条件。(二)犯罪分子有无真实的悔罪表现要看犯罪分子有无真实的悔罪表现，是否真诚悔过自新，只有真诚悔改自新，确有悔罪表现的才可以适用缓刑。被告人是正当防卫或者紧急避险超过必要限度的，丧失社会危害能力的聋哑人、盲...

·非法经营罪数额认定集团作案怎么判刑
    非法经营罪数额认定集团作案怎么判刑 一、非法经营罪数额认定集团作案怎么判刑? 1、非法经营罪数额认定标准： 根据《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定： 第十二条个人实施本解释第十一条规定的行为，具有下列情形之一的，属于非法经营行为“情节严重”： (一)经营数额在五万元至十万元以上的; (二)违法所得数额在二万元至三万元以上的; (三)经营报纸五千份...

·醉驾逃逸怎么判刑
    众所周知，醉驾是一种极其严重的行为。行为人在酒精的作用下难以掌控自身的行为，此时如果有出现驾驶现象时，就很容易发生交通事故。但现实生活中，由于某些行为人害怕受到刑事处罚，企图通过逃逸来逃避刑事责任。不少受害人由于肇事者，逃逸而无法及时救治，造成死亡。可以说，肇事逃逸所带来的后果是极其严重的。而酒驾以后肇事逃逸的人又该如何判刑呢?希望您通过下面的阅读能够有所了解。我国刑法的第133条明确规定：1.如...

·我判了缓刑同案上诉我能先出来吗
    可以。同案犯上诉不影响缓刑，上诉不加刑，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。共同犯罪案件，没有提出上诉的和没有对其判决提出抗诉的第一审被告人，应当参加法庭调查，并可以参加法庭辩论。《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十三条 第二审人民法院应当就第一审判决认定的事实和适用法律进行全面审查，不受上诉或者抗诉范围的限制。 共同犯罪的案件只有部分被...