银行员工非法集资处理办法是什么

银行是每天涉及到大量资金的一个场所，在正常情况下，人们把钱存到银行，既方便了自己，另一方面又为我国的经济运转体制带来了一定的灵活性和多方面的选择性。但是在某些情况下，如果银行的员工将银行的资金用来非法集资的话，那么已经严重违法了。下面我们就为您介绍一下，银行员工非法集资处理办法是什么?

一、银行员工非法集资处理办法是什么?

1、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处 5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50 万元以下罚金;犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。

2、根据刑法第200条规定，单位犯集资诈骗罪的，判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

二、非法集资如何识别?

1、以境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，有的在境外，如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会。所以，不要因为有免费旅游而动心。

2、收款账户系以外国人名义在境内开立的账户，用于接收投资人的投资款。

3、公司网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的。公安机关发现，非法集资与传销手段交织，网上宣传与网下推广相呼应，主犯、网站注册地、服务器所在地、涉案资金等“多头在外”的涉外案件情况突出。

4、以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成。

5、频繁变换网站名称、投资项目;

6、公司网站无正式备案;

7、以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息。

8、许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”、“动态”收益。

9、明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没用从事金融业务资质。
首先您一定要知道，如果涉嫌非法集资的话，那么在处理上不是有银行的管理人员进行决定的，而是需要承担相应的刑事责任的。会根据非法集资的具体金额，对当事人进行相应的刑事量刑。对于银行来说也应该及时的加大对员工的普法知识教育。

相关内容：

·物流劳动合同没有签订怎么办?
物流劳动合同没有签订怎么办? 企业不及时与职工订立合同的后果是每月支付2倍的工资，甚至于直接视为双方已订立无固定期限劳动合同。二、法律依据： 1、《劳动合同法》第十四条用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。2、《劳动合同法》第八十二条用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。...

·江苏省劳动合同法对劳动者有哪些好处？
与以往的《条例》不同的是，江苏省劳动合同法的新条例在调整用人单位的制度方面及对劳动者的权利义务方面做了更详细的规定，这也是更好的保护劳动者的合法权益的举措。那么新的合同法有哪些不一样的地方呢，下面就由我们为您解读! 一、合同续订新《条例》明确，劳动合同期满，劳动者继续在用人单位工作，双方应当续订书面劳动合同。用人单位在上期合同期满之日起超过一个月不满一年未与劳动者续订书面合同的，应当补签并向...

·在我国规定员工打架斗殴能否开除？
在我国规定员工打架斗殴能否开除？某些员工因为生活和工作的压力全部都积压到了一起，所以就很有可能因为其他员工的一句话，当情绪已经积压到了一定的程度以后，很有可能就会一时冲动的跟其他同事有打架斗殴的这种行为，在公司打架斗殴这事性质比较严重的。并且肯定员工在事后也会考虑在我国规定员工打架斗殴能否开除的这个问题的。一、在我国规定员工打架斗殴能否开除? 1、员工打人属于治安违法行为，可以报警，由公...

·职场上经常遇到用人单位解雇劳动者的情形，企业应依据法律的规定
职场上经常遇到用人单位解雇劳动者的情形，企业应依据法律的规定辞退员工，否则单位的行为就会构成违法。而要是在工作过程中，发现有的员工存在严重违纪的行为，那么此时用人单位可以辞退严重违纪的员工吗？我们马上为你做详细解答。一、用人单位可以辞退严重违纪的员工吗单位可以依法辞退严重违纪的员工，以严重违纪为由单方解除劳动合同，应符合以下条件： 1、应有规章制度作为依据。用人单位因员工严重违反劳动纪律或...

·合同不到期辞退员工赔偿的规定是怎么样的？
合同不到期辞退员工赔偿的规定是怎么样的?依据我国相关法律的规定，签订了一年的劳动合同，合同未到期被辞退的，劳动者是有可以获得经济补偿的，要赔偿一个月的工资。《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市...

·请假期间的工资待遇是怎样的？
工资一直是劳动者最关心的问题之一。但是有时候员工请个假都要被扣工资，那劳动者在请假期间工资待遇是怎样的呢?在实践中，劳动者在算清自己请假期间的工资后，却可能会遇到单位因不喜欢劳动者请假而拖欠工资的情况。那作为劳动者，面对单位拖欠工资的情况应该怎么办呢?下面将为您做一个较为详细的阐述。一、请假期间的工资待遇是怎样的职工请事假(含病假)期间的工资待遇，国家机关和事业单位实行照发工资的制度。企业...

·解除劳动合同证明书范本是怎样的?
按照劳动合同法的规定，职工到单位工作后，双方得签署一份劳动合同，如果后期职工离职，需要办理一个离职手续。并且，单位要出具解除劳动合同证明。对于职工来说，这个证明是比较重要的。那么，解除劳动合同证明书范本是怎样的?下面我们通过一篇范文做个了解。一、解除劳动合同证明书范本是怎样的? 解除劳动合同证明书兹有本单位职工______________________________，性别_______...

·主体工程质量验收规范的标准是什么?
主体工程质量验收规范的标准是什么随着我国的经济发展，近几年来大量修建很多建筑工程，但是建筑工程的质量要求十分严格，如果有质量隐患的情况会造成很严重的后果，不仅有经济的损失甚至还会造成人员伤亡，那么主体工程质量验收规范的标准是什么呢？我们通过下文来了解一下。一、主体工程质量验收规范的标准是什么 1、按照发布等级可以分为：国家标准、地方标准、行业标准、企业标准；按照遵守严格程度可以分为：...

·按《劳动合同法》第三十六条规定
按《劳动合同法》第三十六条规定，向用人单位提交辞职申请，经用人单位同意，协商一致解除合同; 二、按《劳动合同法》第三十七条规定，提前30天书面通知用人单位解除合同，无需用人单位同意，30天期满，用人单位即应结清工资，办理解除合同手续; 三、用人单位具有《劳动合同法》第三十八条规定的法定过错，劳动者可以随时告知用人单位解除合同。劳动者按上述第...

·企业聘用员工时需要和员工签订劳动合同，明确双方的权利和义务，
企业聘用员工时需要和员工签订劳动合同，明确双方的权利和义务，若是以后相产生纠纷，劳动合同也是一个重要的证据。但是有的公司为了不缴纳社会保险等原因不和员工签订劳动合同，这时员工可以要求公司给一定的赔偿。那么，若是公司没有签订劳动合同赔偿依照什么标准进行呢呢?为您解答。一、劳动合同劳动合同，是指劳动者与用人单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协...

·劳动能力鉴定结论多长时间作出
要是劳动者需要申请进行劳动能力的鉴定，那么此时最好先了解清楚申请劳动能力鉴定需要准备什么，该如何提出申请。同时也不好忘了，对于劳动能力鉴定结论，法律规定应当在多长时间内作出，接下来，我们就来为你详细解答一下这个问题。一、劳动能力鉴定结论多长时间作出劳动能力鉴定委员会收到劳动能力鉴定申请后，应当从其建立的医疗卫生专家库中随机抽取三名或者五名相关专家组成专家组，由专家组提出鉴定意见。劳动能力鉴定委...

·解除劳动合同怎么办理,有哪些程序?
解除劳动合同往往涉及到一方或者多方的利益选择，如何正确办理解除劳动合同，有效地办理解除劳动合同的手续对当事人的权利保护至关重要，接下来，由我们给您介绍一下解除劳动合同的办理及其相关内容。一、劳动合同解除的概念劳动合同的解除，是指当事人双方提前终止劳动合同的法律效力，解除双方的权利义务关系。劳动合同的变更：是指当事人双方对依法成立、尚未履行的劳动合同条款所作的修改或增减。二、解除劳动合同...